证券代码：002883          股票简称：中设股份     公告编号： 2018-004



                        江苏中设集团股份有限公司
                第一届监事会第十一次会议决议公告


      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、监事会会议召开情况

   江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议

决议公告于 2018 年 1 月 9 日在公司会议室召开，会议由监事会主席刘建春召集并

主持。本次会议通知于 2017 年 12 月 29 日以书面和邮件方式送达各位监事。本次

会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用现场方式进行。会议的召开符合

《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。公司

董事会秘书孙家骏列席了会议。

   二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过了《关于推举公司第二届监事会非职工监事的议案》

   公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定以及公司董事长陈凤军先生及无锡交通产业集团有限公司推荐，公司监事会拟

提名刘建春、叶松为公司第二届监事会监事候选人。公司监事会职工监事 1 名由

公司职工代表大会另行选举产生。本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大

会审议。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    本着股东利益最大化的原则，公司在确保不影响公司正常经营的情况下，公

司使用闲置自有资金不超过 20,000 万元进行现金管理，有利于提高资金使用效率，

增加公司的投资收益，不存在损害公司股东利益的情形。本次公司使用自有资金

用于现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，程序符合要求，

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不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司使用闲置自有资金不超

过 20,000 万元用于现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个

月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




附件：《非职工监事候选人简历》




                                              江苏中设集团股份有限公司监事会

                                                          二〇一八年一月十日




附件：

                        非职工监事候选人简历

   刘建春先生，1965 年生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，上海海
运学院财会专业本科毕业。1987 年 7 月至 1989 年 2 月，在无锡市航运公司工作；
1989 年 2 月至 2002 年 12 月，在无锡市交通局工作，任财务处（审计处）副处长；
2002 年 12 月至 2003 年 7 月，在无锡市交通资产经营有限公司工作，任副总会计
师、财务资产部经理；2003 年 7 月至 2016 年 7 月，在无锡市交通产业集团有限
公司工作，历任财务负责人、副总会计师、财务审计部经理、融资管理部经理、
党委委员、总会计师兼财务负责人、总会计师；2016 年 7 月至今，在无锡市交通

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产业集团有限公司任党委委员、总会计师；2007 年 10 月至今无锡市交通产业集
团城北机动车驾驶员培训中心主任；2012 年 12 月至今，在无锡市华鑫科技小额
贷款有限公司任监事；2014 年 7 月至今，在无锡市交通置业有限公司任监事；
2014 年 8 月至今，在国联人寿保险股份有限公司任董事； 2008 年 1 月至今，担
任本公司监事会主席。


    叶松先生，1973 年生，中国国籍，无永久境外居留权。群众，江西财经学院

财务与会计大专毕业。1995 年 7 月至 12 月，在江西东方制药厂工作，历任会计、

会计主管；1998 年 1 月至 2000 年 7 月，在广东惠阳恒辉印染厂工作，担任财务主

管；2000 年 7 月至 2004 年 7 月，在无锡市交通工程咨询监理有限责任公司工作，

担任会计；2004 年 7 月至 2010 年 10 月，在无锡市交通规划设计研究院有限公司

（中设股份前身）工作，历任财务主管、财务部经理；2010 年 10 月至 2012 年 12

月，在江苏中设工程咨询集团有限公司（中设股份前身）工作，担任财务部经理，

兼任江苏中设集团下属控股子公司财务负责人；2013 年 1 月至今，担任本公司审

计部经理。




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