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                          江苏中设集团股份有限公司

                      关于召开 2017 年度股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     根据江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司）第二届董事会
第三次会议决议，公司决定于 2018 年 5 月 18 日召开公司 2017 年度股东大会。现
将有关事项通知如下：

     一、召集会议基本情况

     1、召集人：公司董事会

     2、会议召开时间：2018 年 5 月 18 日下午 14：30 开始

     3、网络投票时间：2018 年 5 月 17 日至 2018 年 5 月 18 日

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月
18 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 17 日下午 3:00 至 2018 年 5 月 18 日下午 3:00
的任意时间。

     4、会议地点：江苏省无锡市山水东路 19 号山水丽景酒店滨湖厅

     5、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择
现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。

     6、出席对象：

     (1)截至 2018 年 5 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司股东。上述本公司股东均有权以本通知公布的方式出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不

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   必是本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票；

         (2)本公司董事、监事和高级管理人员；

         (3)本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

         二、会议审议事项


                                                                 该列打勾的栏目可
提案编码                         提案名称
                                                                     以投票

                        非累积投票议案
  100                             总议案                                   √
  1.00      《2017 年度董事会工作报告》                                    √
  2.00      《2017 年度监事会工作报告》                                    √
  3.00      《2017 年度报告全文及摘要的议案》                              √
  4.00      《关于 2017 年度财务决算报告的议案》                           √
  5.00      《关于 2018 年度财务预算方案的议案》                           √
  6.00      《关于 2017 年度董事、监事薪酬的议案》                         √
  7.00      《关于 2017 年度利润分配及转增股本预案的议案》                 √
  8.00      《关于 2018 年度公司审计机构聘任的议案》                       √
  9.00      《关于 2018 年度向银行申请申请综合授信的议案》                 √

         1、上述议案已由 2018 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第三次会议和第二
   届监事会第三次会议审议通过，具体内容请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证
   券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第二届董事
   会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-027）、《第二届监事会第三次会议决议
   公告》（公告编号：2018-028）及其他相关公告。

         2、特别决议议案：无

         3、对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案

         4、涉及关联股东回避表决的议案：无



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     四、现场会议登记方法

     1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人
身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证及委托人证券账户卡办理登记手续。

     2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、证明其
具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人
应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面委托书办理登记手续。

     3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2018 年 5 月
15 日下午 5：00 点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

     4、登记时间：2018 年 5 月 15 日上午 8：30－11：30，下午 1：30－5：00。

     5、登记地点：江苏省无锡市滨湖区山水东路 53 号江苏中设集团股份有限公
司董事会办公室。

     五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

     本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票
和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

     六、其他事项

     1、联系方式

     联系人：孙家骏、陈晨

     电话：0510-88102883    传真：0510-88102883

     地址：江苏省无锡市滨湖区山水东路 53 号

     邮编：214081

     2、与会股东食宿及交通费用自理。

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     特此公告。




     附件一：参加网络投票的具体操作流程

     附件二：授权委托书样本

     附件三：参会登记表




                                                   江苏中设集团股份有限公司董事会

                                                           二〇一八年四月二十五日




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     附件一：

                               参加网络投票的具体操作流程

          一、网络投票的程序

         1、投票代码与投票简称：投票代码为“362883”，投票简称为“中设投票”

         2、 议案设置及意见表决

          (1)议案设置

          表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表


                                                                    该列打勾的栏目可
提案编码                            提案名称
                                                                        以投票

                          非累积投票议案
  100                                总议案                                  √
  1.00       《2017 年度董事会工作报告》                                     √
  2.00       《2017 年度监事会工作报告》                                     √
  3.00       《2017 年度报告全文及摘要的议案》                               √
  4.00       《关于 2017 年度财务决算报告的议案》                            √
  5.00       《关于 2018 年度财务预算方案的议案》                            √
  6.00       《关于 2017 年度董事、监事薪酬的议案》                          √
  7.00       《关于 2017 年度利润分配及转增股本预案的议案》                  √
  8.00       《关于 2018 年度公司审计机构聘任的议案》                        √
  9.00       《关于 2018 年度向银行申请申请综合授信的议案》                  √


           (2)填报表决意见或选举票数

          对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

           (3)股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
   同意见。


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     在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票时间：2018 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序

     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 17 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 5 月 18 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00。

     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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            附件二：

                                            授权委托书

       江苏中设集团股份有限公司：

             兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月 18 日召

       开的贵公司 2017 年度股东大会会议，并代为行使表决权。

             委托人（签名或法定代表人签名、盖章）_____________________________

             委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）__________________________

             委托人持股数：_______________          委托人股东账户：___________________

             受托人签名：_______________      受托人身份证号________________________
                                                           备注

提案                                                       该列打
                             提案名称                      勾的栏    同意      反对          弃权
编码
                                                           目可以
                                                           投票
                     非累积投票议案
100                         总议案                           √
1.00    《2017 年度董事会工作报告》                          √
2.00    《2017 年度监事会工作报告》                          √
3.00    《2017 年度报告全文及摘要议案》                      √
4.00    《关于 2017 年度财务决算报告的议案》                 √
5.00    《关于 2018 年度财务预算报告的议案》                 √
6.00    《关于 2017 年度董事、监事薪酬的议案》               √
        《关于 2017 年度利润分配及转增股本预案的
7.00                                                         √
        议案》
8.00    《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》                 √

        《关于 2018 年度向银行申请申请综合授信的
9.00                                                         √
        议案》




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附件三：


                            股东大会参会登记表



姓名（名称）

身份证号或法人股东营业执照号

自然人股东签名/法人股股东盖章

股票账户号

持股数量：

代理人姓名

是否本人参加

代理人身份证号

联系电话

电子邮箱

联系地址

注：

1、此表剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、信函以抵达本公司的时间为准，截止时间为 2018 年 5 月 15 日下午 17:00。

3、请用正楷字填写（须与股东名册所载一致）




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