股票代码：002883                    股票简称：中设股份                     公告号：2019-004



                            江苏中设集团股份有限公司

                       第二届董事会第八次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于

2019 年 3 月 8 日在公司会议室召开，会议由董事长陈凤军召集并主持。本次会议通

知于 2019 年 3 月 1 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 名，

实际出席 7 名。会议采用现场及通讯方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国

公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。公司监事列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整限制性股票回购价格和数量的议案》

    鉴于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕，根据《江

苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划》中发生资本公积转增股本、

派发股票红利等事项的相关规定，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格及数量

进行相应的调整。调整后，限制性股票回购数量由 81.08 万股调整为 129.728 万股，

回 购 价 格 由 21.73 元 / 股 调 整 为 13.46 元 / 股 。 （ 相 关 公 告 详 见 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn）

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于调整限制性股票激励计划预留股份所涉及授予数量的议

案》

    鉴于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕，根据《江


                                                1
                                           /4
股票代码：002883                股票简称：中设股份                 公告号：2019-004


苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划》中发生资本公积转增股本、

派发股票红利等事项的相关规定，公司对预留限制性股票授予数量进行调整。调整

后，本次授予预留限制性股票由 18.25 万股调整为 29.20 万股。（相关公告详见巨

潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）

    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    （三）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

    根据《江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划》，董事会认为

预留限制性股票授予条件均已具备，拟向 19 名激励对象授予 29.20 万股预留限制性

股票，占公司当前股本总额的 0.34%，授予价格为 13.46 元/股，授予日为 2019 年 3

月 8 日。（相关公告详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）

    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

     三、备查文件


     1、公司第二届董事会第八次会议决议；

     2、公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                                 江苏中设集团股份有限公司董事会

                                                               2019 年 3 月 11 日




                                            2
                                      /4