证券代码：002883                       证券简称：中设股份                      公告编号：2019-020




                          江苏中设集团股份有限公司

             关于预计 2019 年度日常关联交易额度的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）有关
规范关联交易的规定，江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4
月23日召开了第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于预计2019年度日
常关联交易额度的议案》。由于本议案涉及关联交易，关联董事夏斌回避表决，由
6名非关联董事进行表决。表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

     （二）预计日常关联交易类别和金额

                                                                                      单位：万元
关联交易类                          关联交易内       关联交易定   2019 年度预计       上年实际
                     关联人
    别                                  容             价原则        发生额           发生金额
向关联人提         无锡地铁集团
                                    勘察设计费        公开招标          1000           340.52
供劳务               有限公司

   （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                                                      单位：万元

                                                           实际发生额    实际发生额
关联交易                   关联交     实际发      预计                                 披露日期
              关联人                                       占同类业务    与预计金额
  类别                     易内容     生金额      金额                                   及索引
                                                           比例（％）    差异（%）

                                                                                       2018 年 4
向关联人     无锡地铁集    勘察设                                                      月 25 日，
                                      340.52      1000       1.44%         -65.95%
提供劳务     团有限公司    计费                                                        公告编号
                                                                                       2018-037

    二、关联方介绍和关联关系



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    （一）无锡地铁集团有限公司

    1、关联方基本情况

    法定代表人：徐政

    注册资本：570,000 万人民币

    住所：无锡市清扬路 228 号

    经营范围：对城市轨道交通的投资、建设、运营；工程管理服务；国内贸易；
利用自有资产对外投资；自有房屋租赁；物业管理（凭有效资质证书经营）；咨询
和培训服务（不含发证、不含国家统一认可的职业证书类培训）；对京沪高速铁路
和沪宁城际铁路无锡段的投资建设；设计、制作、代理、发布国内广告业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2018 年未经审计营业
收入 50,520 万元，净利润-99 万元。

    2、与上市公司的关联关系

    公司董事夏斌为无锡地铁集团有限公司的董事，符合《股票上市规则》10.1.3
规定的关联关系情形。

    3、履约能力分析

    无锡地铁集团有限公司财务状况和经营情况均属于良好状态，能按合同约定履
行责任和义务。

    三、关联交易主要内容

    （一）关联交易主要内容

    1、定价政策和定价依据

    提供劳务时根据国家政策及市场行情确定，有国家定价或执行国家规定的，
依国家定价或执行国家规定；无国家定价的，则执行市场价格；无市场价格的，
则协商确定价格，具体的价款由双方根据上述原则协商后确定；劳务款项结算方
式按照实际签订合同约定节点分步付款。

    （二）协议签署情况

    协议均暂未签订。


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    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    上述关联交易是公司日常经营所必须的交易行为，有利于公司生产经营活动
的正常进行，符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求，不影响公
司的独立性，也不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。

    五、独立董事事前认可及独立意见

    独立董事事前审阅了本议案及相关材料，了解了2018年关联交易的实际发生
情况和2019年关联交易预计的情况，认为公司2019年关联交易预计的情况符合法
律、法规和《公司章程》等相关要求，不存在损害公司和其他非关联方股东利益
的情形。同意将该议案提交公司第二届董事会第九次会议审议。

    公司本次预计的2019年关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，
未发现损害公司和非关联股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的
规定。董事会决策程序合法、合规。同意2019年度关联交易预计的议案。

    六、保荐机构意见

    关于公司预计2019年度日常关联交易额度的事项，保荐机构认为：上述事项
已经公司董事会（关联董事回避了表决）审议批准，独立董事发表了事前认可意
见及同意的独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及公司章程的规定。

    保荐机构对公司预计2019年度日常关联交易额度的事项无异议。

    七、备查文件

      1、公司第二届董事会第九次会议决议；

      2、其他文件。



                                             江苏中设集团股份有限公司董事会

                                                           2019 年 4 月 25 日




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