招商证券股份有限公司

                    关于江苏中设集团股份有限公司

           2018 年度内部控制规则落实自查表的核查意见

    招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为江苏中设
集团股份有限公司（以下简称“中设股份”或“公司”）首次公开发行 A 股股票并上
市的保荐机构及持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《中小企业板信息披
露业务备忘录第 2 号：定期报告披露相关事项》等有关法律、法规和规范性文件
的要求，对中设股份《2018 年度内部控制规则落实自查表》进行审慎核查，本
着独立判断的原则，发表如下意见：

    一、公司内控规则落实情况

    中设股份对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司的实际情
况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门
和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、
募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投
资的内部控制等事项进行了自查。根据自查结果，公司填写了《2018 年度内部
控制规则落实自查表》。

    二、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：中设股份之《2018 年度内部控制规则落实自查表》
系严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整地反映了公司对深圳
证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。

    保荐机构对该自查表无异议。




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