国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于
江苏中设集团股份有限公司
2018 年度股东大会的
法律意见书
中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041
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国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于江苏中设集团股份有限公司
2018 年度股东大会的法律意见书
致：江苏中设集团股份有限公司
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度股东大会现场会
议于 2019 年 5 月 21 日（星期二）在江苏省无锡市山水东路 19 号山水丽景酒店
召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派林
琳律师、陈杰律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《江苏中设集团股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次年度股东大会的召
集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格的合
法有效性和表决程序的合法有效性发表法律意见。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2018 年度股东大会的必备法律文件
予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件
材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次年度股东大会的召集、召开程序
公司召开 2018 年度股东大会，董事会已于会议召开二十日前即 2019 年 4
月 25 日以公告方式通知各股东。公司发布的通知载明了会议召集人、会议召开
时间、网络投票时间、会议地点、会议投票方式、出席对象、会议审议事项、现
场会议登记办法、参与网络投票股东的身份认证与投票程序及其他事项等。
本次年度股东大会现场会议于 2019 年 5 月 21 日 14:30 在江苏省无锡市山水
东路 19 号山水丽景酒店如期召开，本次年度股东大会会议召开的时间、地点、
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内容与会议通知一致。
本次年度股东大会提供网络投票方式，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 21 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 20 日 15:00 至
2019 年 5 月 21 日 15:00 期间的任意时间。
经验证，本次年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，以及深圳证券信息有限公司
提供的数据，通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 54,885,680 股，占公
司总股本的 63.1430％。
其中：通过现场投票的股东 25 人，代表股份 54,864,180 股，占上市公司总
股份的 63.1182％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 21,500 股，占上市公司总股份的
0.0247％。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。以上通过网络
投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司
验证其身份。
2、出席及列席现场会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及
公司聘请的律师等。
经验证，本次年度股东大会现场会议出席及列席人员的资格合法有效，符合
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、本次年度股东大会的召集人
本次年度股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次年度股东大会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
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三、本次年度股东大会的表决程序
本次年度股东大会审议了会议通知中列明的全部议案，采用现场投票和网络
投票相结合的方式对会议通知中列明的全部议案进行表决，公司股东代表、监事
及本所律师对现场会议表决进行了计票、监票。
根据公司股东代表、监事及本所律师对会议表决结果所做的清点以及深圳证
券信息有限公司传来的本次股东大会网络投票结果统计表，本次年度股东大会审
议的所有议案均获得通过。具体情况如下：
议案一、《2018 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 54,885,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,112,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案二、《2018 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 54,878,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9863％；反对 7,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0137％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,104,980 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9177％；反对 7,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0823％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案三、《2018 年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 54,878,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9863％；反对 7,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0137％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
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弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,104,980 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9177％；反对 7,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0823％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案四、《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 54,884,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意 9,110,980 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9835％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0165％。
议案五、《关于 2019 年度财务预算方案的议案》
总表决情况：
同意 54,884,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意 9,110,980 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9835％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0165％。
议案六、《关于 2018 年度董事、监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 54,871,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9745％；反对
14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0255％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
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同意 9,098,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8464％；反对 14,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1536％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案七、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 54,884,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对 1,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,110,980 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9835％；反对 1,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0165％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案八、《关于 2019 年度公司审计机构聘任的议案》
总表决情况：
同意 54,876,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9836％；反对 7,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0137％；弃权 1,500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意 9,103,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9012％；反对 7,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0823％；弃权 1,500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0165％。
议案九、《关于向银行申请综合授信的议案》
总表决情况：
同意 54,876,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9836％；反对 7,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0137％；弃权 1,500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意 9,103,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9012％；反对 7,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0823％；弃权 1,500 股（其中，因未投票
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默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0165％。
议案十、《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意 54,876,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9836％；反对 7,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0137％；弃权 1,500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意 9,103,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9012％；反对 7,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0823％；弃权 1,500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0165％。
以上议案中《关于修改公司章程的议案》为特别决议议案，已经出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
经验证，本次年度股东大会审议通过议案的表决票数均符合有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
结论意见：
综上所述，本所律师认为：江苏中设集团股份有限公司 2018 年度股东大会
的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
出席本次年度股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定；本次年度股东大会的表决程序符合有关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。（以下无正文）
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（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于江苏中设集团股份有限公司
2018 年度股东大会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
李 强________________ 林 琳________________
陈 杰________________
2019 年 5 月 21 日
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