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                         江苏中设集团股份有限公司

                     关于召开 2019 年度股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



     根据江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司）第二届董事会
第十五次会议决议，公司决定于 2020 年 5 月 15 日召开公司 2019 年度股东大会。
现将有关事项通知如下：

     一、召集会议基本情况

     1、召集人：公司董事会

     2、会议召开时间：2020 年 5 月 15 日下午 14：30 开始

     3、网络投票时间：2020 年 5 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 15 日
上午 9:15 至 2020 年 5 月 15 日下午 3:00 的任意时间。

     4、会议地点：江苏省无锡市山水东路 19 号山水丽景酒店

     5、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择
现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。

     6、股权登记日：2020 年 5 月 8 日

     7、出席对象：

     （1）截至 2020 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司股东均有权以本通知公布的方式出


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席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票；

     （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

     （3）本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

     二、会议审议事项


                                                             该列打勾的栏
提案编码                        提案名称
                                                             目可以投票

                        非累积投票议案
   100                            总议案                            √
   1.00      《2019 年度董事会工作报告》                            √
   2.00      《2019 年度监事会工作报告》                            √
   3.00      《2019 年度报告全文及摘要的议案》                      √
   4.00      《关于 2019 年度财务决算报告的议案》                   √
   5.00      《关于 2020 年度财务预算方案的议案》                   √
   6.00      《关于 2019 年度董事、监事薪酬的议案》                 √
   7.00      《关于 2019 年度利润分配预案的议案》                   √
   8.00      《关于 2020 年度公司审计机构聘任的议案》               √
   9.00      《关于修改公司章程的议案》                             √

     1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

     2、上述议案已由 2020 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第十五次会议和第二
届监事会第十二次会议审议通过，具体内容请见《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第二届
董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2020-007）、《第二届监事会第十二次
会议决议公告》（公告编号：2020-008）及其他相关公告。
     3、特别决议议案：《关于修改公司章程的议案》
     4、对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案


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     5、涉及关联股东回避表决的议案：无

     四、现场会议登记方法

     1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人
身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证及委托人证券账户卡办理登记手续。

     2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、证明其
具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人
应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面委托书办理登记手续。

     3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2020 年 5 月
12 下午 5：00 点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

     4、登记时间：2020 年 5 月 12 日上午 8：30－11：30，下午 1：30－5：00。

     5、登记地点：江苏省无锡市滨湖区山水东路 53 号江苏中设集团股份有限公
司董事会办公室。

     五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

     本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票
和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

     六、其他事项

     1、联系方式
     联系人：孙家骏、陈晨
     电话：0510-88102883    传真：0510-88102883
     地址：江苏省无锡市滨湖区山水东路 53 号
     邮编：214081
     2、与会股东食宿及交通费用自理。

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     特此公告。




     附件一：参加网络投票的具体操作流程

     附件二：授权委托书样本

     附件三：参会登记表




                                                   江苏中设集团股份有限公司董事会

                                                             二〇二〇年四月十八日




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  附件一：

                           参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“362883”，投票简称为“中设投票”

    2、 议案设置及意见表决

     (1)议案设置

     表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表


                                                              该列打勾的栏
提案编码                         提案名称
                                                              目可以投票

                        非累积投票议案
   100                            总议案                             √
   1.00      《2019 年度董事会工作报告》                             √
   2.00      《2019 年度监事会工作报告》                             √
   3.00      《2019 年度报告全文及摘要的议案》                       √
   4.00      《关于 2019 年度财务决算报告的议案》                    √
   5.00      《关于 2020 年度财务预算方案的议案》                    √
   6.00      《关于 2019 年度董事、监事薪酬的议案》                  √
   7.00      《关于 2019 年度利润分配预案的议案》                    √
   8.00      《关于 2020 年度公司审计机构聘任的议案》                √
   9.00      《关于修改公司章程的议案》                              √


     (2)填报表决意见或选举票数

     对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

     (3)股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。


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     在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票时间：2020 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序

     1、互联网投票系统时间为 2020 年 5 月 15 日（股东大会召开当日）上午 9：
15，结束时间为 2020 年 5 月 15 日下午 3：00。

     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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         附件二：

                                          授权委托书

   江苏中设集团股份有限公司：

         兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 15 日召开的贵

   公司 2019 年度股东大会会议，并代为行使表决权。

         委托人（签名或法定代表人签名、盖章）_____________________________

         委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）__________________________

         委托人持股数：_______________委托人股东账户：___________________

         受托人签名：_______________受托人身份证号________________________


                                                         备注

提案编                                                  该列打勾
                               提案名称                            同意    反对      弃权
码                                                      的栏目可
                                                         以投票

                      非累积投票议案

 100                          总议案                      √

 1.00    《2019 年度董事会工作报告》                      √

 2.00    《2019 年度监事会工作报告》                      √

 3.00    《2019 年度报告全文及摘要的议案》                √

 4.00    《关于 2019 年度财务决算报告的议案》             √

 5.00    《关于 2020 年度财务预算方案的议案》             √

 6.00    《关于 2019 年度董事、监事薪酬的议案》           √

 7.00    《关于 2019 年度利润分配预案的议案》             √

 8.00    《关于 2020 年度公司审计机构聘任的议案》         √

 9.00    《关于修改公司章程的议案》                       √




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附件三：


                            股东大会参会登记表



姓名（名称）

身份证号或法人股东营业执照号

自然人股东签名/法人股股东盖章

股票账户号

持股数量：

代理人姓名

是否本人参加

代理人身份证号

联系电话

电子邮箱

联系地址

注：

1、此表剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、信函以抵达本公司的时间为准，截止时间为 2020 年 5 月 12 日下午 5:00。

3、请用正楷字填写（须与股东名册所载一致）




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