证券代码：002883                      证券简称：中设股份                        公告编号：2020-015




                          江苏中设集团股份有限公司

             关于预计 2020 年度日常关联交易额度的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、日常关联交易基本情况

     （一）日常关联交易概述

     根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）有关

规范关联交易的规定，江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4

月16日召开了第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于预计2020年度

日常关联交易额度的议案》。由于本议案涉及关联交易，关联董事夏斌回避表决，

由6名非关联董事进行表决。表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

      （二）预计日常关联交易类别和金额

                                                                                       单位：万元
关联交易类                          关联交易内       关联交易定   2020 年度预计        上年实际
                     关联人
    别                                  容             价原则        发生额            发生金额
向关联人提         无锡地铁集团
                                    勘察设计费        公开招标           1000           308.00
供劳务               有限公司

    （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                                                       单位：万元

                                                            实际发生额    实际发生额
关联交易                   关联交     实际发         预计                               披露日期
              关联人                                        占同类业务    与预计金额
  类别                     易内容     生金额         金额                                 及索引
                                                            比例（％）    差异（%）

                                                                                        2019 年 4
向关联人     无锡地铁集    勘察设                                                       月 25 日，
                                      308.00         1000     1.10%         -69.20%
提供劳务     团有限公司      计费                                                       公告编号
                                                                                        2019-020

     二、关联方介绍和关联关系


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     （一）无锡地铁集团有限公司

     1、关联方基本情况

     法定代表人：徐政

     注册资本：570,000 万人民币

     住所：无锡市清扬路 228 号

     经营范围：对城市轨道交通的投资、建设、运营；工程管理服务；国内贸易；

利用自有资产对外投资；自有房屋租赁；物业管理（凭有效资质证书经营）；咨询

和培训服务（不含发证、不含国家统一认可的职业证书类培训）；对京沪高速铁路

和沪宁城际铁路无锡段的投资建设；设计、制作、代理、发布国内广告业务。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2019 年未经审计营业

收入 5.92 亿，净利润 728 万。

     2、与上市公司的关联关系

     公司董事夏斌为无锡地铁集团有限公司的董事，符合《股票上市规则》10.1.3

规定的关联关系情形。

     3、履约能力分析

     无锡地铁集团有限公司财务状况和经营情况均属于良好状态，能按合同约定履

行责任和义务。

     三、关联交易主要内容

     （一）关联交易主要内容

     1、定价政策和定价依据

     提供劳务时根据国家政策及市场行情确定，有国家定价或执行国家规定的，

依国家定价或执行国家规定；无国家定价的，则执行市场价格；无市场价格的，

则协商确定价格，具体的价款由双方根据上述原则协商后确定；劳务款项结算方

式按照实际签订合同约定节点分步付款。
     （二）协议签署情况

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     协议均暂未签订。

     四、关联交易目的和对上市公司的影响

     上述关联交易是公司日常经营所必须的交易行为，有利于公司生产经营活动

的正常进行，符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求，不影响公

司的独立性，也不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。

     五、独立董事事前认可及独立意见

     独立董事事前审阅了本议案及相关材料，了解了2019年关联交易的实际发生

情况和2020年关联交易预计的情况，认为公司2020年关联交易预计的情况符合法

律、法规和《公司章程》等相关要求，不存在损害公司和其他非关联方股东利益

的情形。同意将该议案提交公司第二届董事会第十五次会议审议。

     公司本次预计的2020年关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，

未发现损害公司和非关联股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的

规定，董事会决策程序合法、合规，同意2020年度关联交易预计的议案。

     六、备查文件

      1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

      2、其他文件。

                                             江苏中设集团股份有限公司董事会

                                                           2020 年 4 月 18 日




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