证券代码：002883                 证券简称：中设股份              公告编号：2020-018




                        江苏中设集团股份有限公司

                   第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议

通知于 2020 年 4 月 21 日以专人、传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出。

本次会议于 2020 年 4 月 26 日以现场方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7

名，监事列席了会议。会议由董事长陈凤军先生主持。本次会议的召开符合《中

华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     （一）        关于《2020 年第一季度报告全文及正文》的议案

     表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

     具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2020 年第一季度

报告全文及正文》。

   （二） 关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的议案

     同意将《关于变更非职工监事的议案》提交 2019 年年度股东大会审议。除增

加这一项临时提案外，公司 2019 年年度股东大会其他事项不变。

     具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2019 年年度

股东大会增加临时提案的公告》。

     表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    特此公告。


                                             江苏中设集团股份有限公司董事会
                                                          2020 年 4 月 28 日