证券代码：002883              证券简称：中设股份            公告编号：2020-019




                      江苏中设集团股份有限公司

                   第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况

   江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议

通知于 2020 年 4 月 21 日以专人、传真及电子邮件方式向全体监事发出。本次会

议于 2020 年 4 月 26 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，

公司董秘、财务负责人列席了会议。会议由公司监事会主席刘建春先生主持。本

次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》

的有关规定。


   二、监事会会议审议情况

   （一） 关于《2020 年第一季度报告全文及正文》的议案

   监事会根据《证券法》第八十二条规定和中国证监会、深圳证券交易所有关规

定的要求，对董事会编制的 2020 年第一季度报告全文及正文进行了认真审核，并

提出如下书面审核意见：董事会编制和审核 2020 年第一季度报告全文及正文的程

序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了公司 2020 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

   此议案经与会监事审议，表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   （二）关于变更非职工监事的议案

   近日公司收到法人股股东无锡市交通产业集团有限公司发出的《关于调整江苏

中设集团股份有限公司监事等事项的通知》，刘建春先生因工作调动不再担任监事

职务，并推荐王慧倩女士为公司第二届监事会非职工监事。监事会同意提名王慧


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倩女士为公司第二届监事会非职工监事候选人。本议案尚需提交公司 2019 年度股

东大会审议。

   具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更非职工监事

的公告》。

   此议案经与会监事审议，表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告


                                         江苏中设集团股份有限公司监事会
                                                       2020 年 4 月 28 日




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