证券代码：002883              证券简称：中设股份           公告编号：2020-021



                      江苏中设集团股份有限公司
            关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会

议决议，公司决定于 2020 年 5 月 15 日召开公司 2019 年年度股东大会。（公告

编号：2020-011）

    近日公司收到法人股股东无锡市交通产业集团有限公司发出的《关于调整江

苏中设集团股份有限公司监事等事项的通知》，刘建春先生因工作调动不再担任

监事职务，并推荐王慧倩女士为公司第二届监事会非职工监事。2020 年 4 月 26

日公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更非职工监事的议案》，

同意提名王慧倩女士为公司第二届监事会非职工监事候选人。2020 年 4 月 26 日

公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2019 年年度股东大会增加临

时提案的议案》，同意将《关于变更非职工监事的议案》提交 2019 年年度股东

大会审议。除增加这一项临时提案外，公司 2019 年年度股东大会其他事项不变。

    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等

相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10

日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查：截至本公告日，无锡市交通产业

集团有限公司持有公司股票 7,466,640 股，占公司股份总数的 8.59%%，其提案

人资格符合上述规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及

股东大会职权范围，且提案程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市

规则》等相关制度的规定。

    现将公司《关于召开 2019 年度股东大会的通知》重新发布如下：

    一、召集会议基本情况

    1、召集人：公司董事会

    2、会议召开时间：2020 年 5 月 15 日下午 14：30 开始
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    3、网络投票时间：2020 年 5 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 15

日上午 9:15 至 2020 年 5 月 15 日下午 3:00 的任意时间。

    4、会议地点：江苏省无锡市山水东路 19 号山水丽景酒店

    5、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选

择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以

第一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2020 年 5 月 8 日

    7、出席对象：

    （1）截至 2020 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司股东均有权以本通知公布的方式出

席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人

不必是本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票；

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

    二、会议审议事项

                                                              该列打勾的栏
提案编码                       提案名称
                                                              目可以投票

                       非累积投票议案
  100                           总议案                               √
  1.00      《2019 年度董事会工作报告》                              √
  2.00      《2019 年度监事会工作报告》                              √
  3.00      《2019 年度报告全文及摘要的议案》                        √
  4.00      《关于 2019 年度财务决算报告的议案》                     √
  5.00      《关于 2020 年度财务预算方案的议案》                     √
  6.00      《关于 2019 年度董事、监事薪酬的议案》                   √
  7.00      《关于 2019 年度利润分配预案的议案》                     √
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  8.00      《关于 2020 年度公司审计机构聘任的议案》                √
  9.00      《关于修改公司章程的议案》                              √
 10.00      《关于变更非职工监事的议案》                            √

    1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    2、上述议案已分别由 2020 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第十五次会议

和第二届监事会第十二次会议以及 2020 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第十六

次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容请见《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

刊登的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2020-007）、《第

二届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-008）、《第二届董事会

第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-018）、《第二届监事会第十三次会

议决议公告》（公告编号：2020-019）及其他相关公告。

    3、特别决议议案：《关于修改公司章程的议案》

    4、对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案

    5、涉及关联股东回避表决的议案：无

    三、现场会议登记方法

    1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人凭本

人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证及委托人证券账户卡办理登记手

续。

    2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、证

明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代

理人应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法

定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续。

    3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2020 年 5 月

12 下午 5：00 点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

    4、登记时间：2020 年 5 月 12 日上午 8：30－11：30，下午 1：30－5：00。

    5、登记地点：江苏省无锡市滨湖区山水东路 53 号江苏中设集团股份有限公
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司董事会办公室。

    四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票

和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、其他事项

    1、联系方式

    联系人：孙家骏、陈晨

    电话：0510-88102883    传真：0510-88102883

    地址：江苏省无锡市滨湖区山水东路 53 号

    邮编：214081

    2、与会股东食宿及交通费用自理。

    3、公司已采取相应的防疫措施并提供现场防疫服务，请现场参会股东做好

个人防护工作，主动配合公司做好现场个人事项登记、体温检测等疫情防控工作，

符合要求者方可进入会场，并需全程佩戴口罩。



    备查文件：

    1、第二届董事会第十六次会议决议；

    2、第二届监事会第十三次会议决议；

    3、法人股股东提交的相关材料。



    特此公告。




                                                 江苏中设集团股份有限公司

                                                         2020 年 4 月 28 日
证券代码：002883              证券简称：中设股份        公告编号：2020-021




附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362883”，投票简称为“中设投票”

2、 议案设置及意见表决

(1)议案设置

                                                         该列打勾的栏
提案编码                       提案名称
                                                         目可以投票

                       非累积投票议案
  100                           总议案                          √
  1.00      《2019 年度董事会工作报告》                         √
  2.00      《2019 年度监事会工作报告》                         √
  3.00      《2019 年度报告全文及摘要的议案》                   √
  4.00      《关于 2019 年度财务决算报告的议案》                √
  5.00      《关于 2020 年度财务预算方案的议案》                √
  6.00      《关于 2019 年度董事、监事薪酬的议案》              √
  7.00      《关于 2019 年度利润分配预案的议案》                √
  8.00      《关于 2020 年度公司审计机构聘任的议案》            √
  9.00      《关于修改公司章程的议案》                          √
 10.00      《关于变更非职工监事的议案》                        √

(2)填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

(3)股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同

意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如

股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表
证券代码：002883              证券简称：中设股份           公告编号：2020-021



决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表

决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序

1、互联网投票系统时间为 2020 年 5 月 15 日（股东大会召开当日）上午 9：15，

结束时间为 2020 年 5 月 15 日下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。