股票代码：002883                股票简称：中设股份             公告号：2021-003




                       江苏中设集团股份有限公司

                   第二届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议

于 2021 年 1 月 12 日在公司会议室召开，会议由董事长陈凤军召集并主持。本次会

议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，会议表决采用现场及通讯方式进行。会议的召

开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。

公司监事、经营管理层成员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2021 年目标任务书的议案》

    按照公司战略发展规划总体要求，会议审议通过了《公司 2021 年目标任务

书》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于调整公司内设机构的议案》

    为更好地促进新业务发展，逐步实现公司战略转型发展，同意对公司内设机构

进行部分调整，增设“城乡规划与环境设计研究院”， 原“城乡规划与建筑景观

设计研究院”和“综合交通规划研究院”分别更名为“建筑设计研究院”和“交通

规划研究院”。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。

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                                    江苏中设集团股份有限公司董事会

                                              二〇二一年一月十四日




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