证券代码：002883              证券简称：中设股份              公告编号：2021-005



                       江苏中设集团股份有限公司
                   关于董事会及监事会延期换届的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


   江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及监事会任

期将于 2021 年 1 月 26 日届满。鉴于目前公司正在进行重大资产重组，为保证重

组工作的顺利推进，并保持董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司决定董

事会和监事会延期换届。董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺

延。公司将认真做好换届的筹备工作，同时积极推进重大资产重组事项，将尽快

完成换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

   在换届完成之前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事及高

级管理人员将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事、监事及高级

管理人员勤勉尽责的义务和职责。本次公司董事会、监事会延期换届不会影响公

司的正常运营。

   特此公告。



                                                   江苏中设集团股份有限公司

                                                                      董 事 会

                                                            2021 年 1 月 26 日