江苏中设集团股份有限公司董事会

    关于程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明



    江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购
买上海悉地工程设计顾问股份有限公司（以下简称“悉地设计”）100%股权，并
拟非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规范性文件
的规定，公司董事会对本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的
有效性进行了认真审核，说明如下：

    公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》
的规定，履行了本次交易相关事项现阶段必需的法定程序。该等法定程序完整、
合法、有效；公司就本次交易向深圳证券交易所提交的各项法律文件合法有效。

    同时，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》的规定，就本次交易
相关事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：

    公司董事会及全体董事保证本次提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    （以下无正文）
（此页无正文，为《江苏中设集团股份有限公司董事会关于程序完备性、合规性
及提交法律文件有效性的说明》之盖章页）




                                         江苏中设集团股份有限公司董事会


                                                       2021 年 2 月 10 日