证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2021-014
江苏中设集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的
参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东；
2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2021 年 3 月 22 日下午 2：30 开始
网络投票时间：2021 年 3 月 22 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2021 年 3 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午
1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 3 月 22 日上午 9:15 至 2021 年 3 月 22 日下午 3:00 的任意时间。
2、股权登记日：2021 年 3 月 15 日（星期一）
3、会议地点：江苏省无锡市山水东路 19 号山水丽景酒店
4、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：陈凤军先生
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7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 78,998,473 股，占上市公司总股
份的 60.6478％。
其中：通过现场投票的股东 21 人，代表股份 78,874,973 股，占上市公司总股
份的 60.5530％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 123,500 股，占上市公司总股份的
0.0948％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 6,656,953 股，占上市公司总股
份的 5.1106％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 6,533,453 股，占上市公司总股份
的 5.0158％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 123,500 股，占上市公司总股份的
0.0948％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
议案 1.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易符合相关法律、法规规定的议案》
总表决情况：
同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
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同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528％；反对 9,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.01 整体方案
总表决情况：
同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528％；反对 9,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.02 标的资产
总表决情况：
同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528％；反对 9,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.03 标的资产评估值及交易价格
总表决情况：
同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
3
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中小股东总表决情况：
同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528％；反对 9,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.04 对价支付情况
总表决情况：
同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528％；反对 9,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.05 发行股票类型
总表决情况：
同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528％；反对 9,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.06 发行方式及交易对方
总表决情况：
同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
4
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中小股东总表决情况：
同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528％；反对 9,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.07 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
总表决情况：
同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528％；反对 9,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.08 发行数量
总表决情况：
同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528％；反对 9,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.09 上市地点
总表决情况：
同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528％；反对 9,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.10 锁定期
总表决情况：
同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528％；反对 9,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.11 标的资产交割义务及违约责任
总表决情况：
同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528％；反对 9,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.12 期间损益归属安排
总表决情况：
同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528％；反对 9,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.13 发行前滚存未分配利润安排
总表决情况：
同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528％；反对 9,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.14 发行股票种类和面值
总表决情况：
同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528％；反对 9,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.15 发行方式
总表决情况：
同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2021-014
中小股东总表决情况：
同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528％；反对 9,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.16 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528％；反对 9,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.17 定价基准日及发行价格
总表决情况：
同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528％；反对 9,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.18 募集配套资金总额
总表决情况：
同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2021-014
中小股东总表决情况：
同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528％；反对 9,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.19 发行数量
总表决情况：
同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528％；反对 9,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.20 锁定期安排
总表决情况：
同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528％；反对 9,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.21 募集资金用途
总表决情况：
同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2021-014
中小股东总表决情况：
同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528％；反对 9,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.22 上市地点
总表决情况：
同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528％；反对 9,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.23 业绩承诺期间
总表决情况：
同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528％；反对 9,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.24 业绩承诺
总表决情况：
同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2021-014
中小股东总表决情况：
同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528％；反对 9,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.25 业绩承诺方
总表决情况：
同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528％；反对 9,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.26 业绩补偿安排
总表决情况：
同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528％；反对 9,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.27 减值测试及补偿
总表决情况：
同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528％；反对 9,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.28 业绩奖励安排
总表决情况：
同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528％；反对 9,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.29 本次交易构成关联交易
总表决情况：
同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528％；反对 9,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.30 本次交易预计构成重大资产重组
总表决情况：
同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528％；反对 9,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.31 本次交易不构成重组上市
总表决情况：
同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528％；反对 9,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.32 本次发行股份购买资产并募集配套资金决议的有效期限
总表决情况：
同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528％；反对 9,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 《关于〈江苏中设集团股份有限公司关于发行股份并支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514％；反对 9,800
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股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528％；反对 9,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.01 发行股份及支付现金购买资产事宜的相关协议
总表决情况：
同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528％；反对 9,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.02 募集配套资金事宜的相关协议
总表决情况：
同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528％；反对 9,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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议案 5.01 发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议
总表决情况：
同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528％；反对 9,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.02 盈利补偿事宜相关协议
总表决情况：
同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528％；反对 9,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
规定〉第四条规定的议案》
总表决情况：
同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
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同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528％；反对 9,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条
规定的议案》
总表决情况：
同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528％；反对 9,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三
条规定的议案〉》
总表决情况：
同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528％；反对 9,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 《关于本次交易公布前公司股价波动是否达到〈关于规范上市公司
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信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》
总表决情况：
同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528％；反对 9,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10.00 《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告
的议案》
总表决情况：
同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528％；反对 9,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 11.00 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目
的的相关性及评估定价公允性的议案》
总表决情况：
同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528％；反对 9,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 12.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的
有效性的说明的议案》
总表决情况：
同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528％；反对 9,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 13.00 《关于防范本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
总表决情况：
同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528％；反对 9,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 14.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划（2021 年-2023 年）的议案》
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总表决情况：
同意 78,988,673 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9876％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0124％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528％；反对 9,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 15.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528％；反对 9,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
关于议案的特别说明
涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、
13、15。应回避表决的关联股东名称：陈凤军、孙家骏、陈峻及其一致行动人廖
芳龄、周晓慧、袁益军；无锡中设创投管理中心（有限合伙）；无锡市交通产业
集团有限公司。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：陈杰、
杜佳盈。
2、律师鉴证结论意见：本所律师认为：江苏中设集团股份有限公司 2021 年
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第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序
符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、江苏中设集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于江苏中设集团股份有限公司 2021 年第一次
临时股东大会的法律意见书。
江苏中设集团股份有限公司
2021 年 3 月 22 日
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