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                    江苏中设集团股份有限公司
            关于重大资产重组相关财务数据有效期延期的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、本次重大资产重组相关进程


      江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支
付现金相结合的方式收购上海悉地工程设计顾问股份有限公司（以下简
称“悉地设计”或“标的公司”）100%的股权，同时拟非公开发行股份募
集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。本次重大资产重组主要
进程如下：


      江苏中设集团股份有限公司因筹划重大资产收购事项，公司股票自
2020 年 8 月 26 日开市起停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组事项
的停牌公告》。在公司股票停牌期间，公司已按照相关规定至少每 5 个
交易日披露一次关于本次重大资产重组事项的进展公告，具体内容详见
公司在指定信息披露媒体上披露的相关公告。


      2020 年 9 月 8 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通
过了关于公司本次重大资产重组相关事项的议案。具体内容详见公司于
2020 年 9 月 9 日刊登在指定信息披露媒体的《江苏中设集团股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等
相关公告。


      2021 年 2 月 10 日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，审
议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关

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联交易方案的议案》等与本次重组相关的议案，并于 2021 年 2 月 18 日
在公司指定信息披露媒体披露了《江苏中设集团股份有限公司关于发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
（以下简称“《重组报告书》”）及相关公告。


      2021 年 2 月 26 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对江苏
中设集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许
可）【2021】第 4 号），要求公司在 2021 年 3 月 5 日前就重组问询函
所涉及的问题进行回复并披露。


      收到重组问询函后，公司立即组织各中介机构对重组问询函涉及的
问题进行落实和回复。2021 年 3 月 5 日，公司完成了对重大资产重组
问询函的回复，具体内容详见公司于当日刊登在指定信息披露媒体的
《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）（修订稿）》、《关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告》
等相关公告。

      2021 年 3 月 22 日，公司召开了 2021 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易方案的议案》等与本次重组相关的议案。

      2021 年 3 月 30 日，公司披露《江苏中设集团股份有限公司关于重
大资产重组相关财务数据有效期延期的公告》，经申请，本次重组相关
财务数据有效期延长 1 个月，即有效期截止日由 2021 年 3 月 31 日延期
至 2021 年 4 月 30 日（以下简称“第一次延期”）。

      2021 年 4 月 13 日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行
政许可申请受理单》（受理序号：210748 号），决定对公司提交的
《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请予以受理。



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    二、申请财务数据有效期延期的原因

      第一次延期后，本次重组相关财务数据有效期截止日为 2021 年 4
月 30 日。截至本公告披露日，公司本次重组申请已被中国证监会受理，
处于审核过程中。本次重大资产重组相关核查和审计工作的推进受到了
新型冠状病毒感染肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”）的影响，具体如下：

      1、由于标的公司及其主要子公司位于上海、深圳、北京、青岛、
苏州及美国、澳大利亚等地，部分区域在 2020 年末和 2021 年初出现了
不同程度的疫情，中介机构人员行程安排受限，无法及时前往标的公司
所在地开展工作，导致本次重大资产重组相关现场尽调和财务审计工作
未能按计划顺利开展。

      2、2020 年以来至今，受新冠疫情及相关防控工作的影响，各相关
单位均主动采取了一定措施，减少人员流动及聚集，中介机构工作主要
采用远程办公的方式进行，工作效率受到较大影响。


    三、申请财务数据有效期延期

      根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——
上市公司重大资产重组》第六十三条规定：“经审计的最近一期财务资
料在财务报告截止日后六个月内有效，特别情况下可申请适当延长，但
延长时间至多不超过一个月。”

      根据 2020 年 2 月《中国人民银行财政部银保监会证监会外汇局关
于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》（以下
简称“《通知》”）之相关规定：“（二十一）适当放宽资本市场相关业
务办理时限。适当延长上市公司并购重组行政许可财务资料有效期和重
组预案披露后发布召开股东大会通知的时限。如因受疫情影响确实不能
按期更新财务资料或发出股东大会通知的，公司可在充分披露疫情对本
次重组的具体影响后，申请财务资料有效期延长或股东大会通知时间延


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期 1 个月，最多可申请延期 3 次。”

      因此，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26
号——上市公司重大资产重组》和《通知》的相关规定，为顺利推进本
次重组事项，公司特申请在第一次延期到期（即 2021 年 4 月 30 日）后，
将本次重组相关财务数据有效期再次延长 1 个月，即有效期截止日由
2021 年 4 月 30 日申请延期至 2021 年 5 月 31 日。


    四、本次申请财务数据有效期延期对公司本次重大资产重组的影响

      1、本次重大资产重组标的公司会计基础规范、营业状况稳定。截
至本公告披露日，标的公司财务状况和经营成果未发生重大变动，已披
露的经审计财务数据、评估报告、重组报告书等相关文件，具有延续性
和可参考性。

      2、申请财务资料有效期延长后，公司将竭尽全力与各中介机构落
实相关工作，积极推进本次重大资产重组有序进行。

      3、公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。



      特此公告。



                                        江苏中设集团股份有限公司董事会

                                                 2021 年 4 月 30 日




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