国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于
江苏中设集团股份有限公司
2020 年年度股东大会的
法律意见书
中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041
电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320
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国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于江苏中设集团股份有限公司
2020 年年度股东大会的法律意见书
致：江苏中设集团股份有限公司
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会现场
会议于 2021 年 5 月 24 日（星期一）在江苏省无锡市山水东路 19 号山水丽景酒
店召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派
林琳律师、杜佳盈律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《江苏中设集团股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东大会的召集、
召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格的合法有
效性和表决程序的合法有效性发表法律意见。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2020 年年度股东大会的必备法律文
件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件
材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开 2020 年年度股东大会，董事会已于会议召开二十日前即 2021 年 4
月 29 日以公告方式通知各股东。公司发布的通知载明了会议召集人、会议召开
时间、网络投票时间、会议地点、会议投票方式、出席对象、会议审议事项、现
场会议登记办法、参与网络投票股东的身份认证与投票程序及其他事项等。
本次股东大会现场会议于 2021 年 5 月 24 日 14:30 在江苏省无锡市山水东路
19 号山水丽景酒店如期召开，本次股东大会会议召开的时间、地点、内容与会
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议通知一致。
本次股东大会提供网络投票方式，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2021 年 5 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 24 日上午
9:15 至 2021 年 5 月 24 日下午 3:00 的任意时间。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，以及深圳证券信息有限公司
提供的数据，通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 70,486,760 股，占公
司总股本的 54.1133％。
其中：通过现场投票的股东 21 人，代表股份 70,374,360 股，占公司总股本
的 54.0270％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 112,400 股，占公司总股本的 0.0863％。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。以上通过网络
投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司
验证其身份。
2、出席及列席现场会议的其他人员
出席及列席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理
人员及公司聘请的律师等。
经验证，本次股东大会现场会议出席及列席人员的资格合法有效，符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。
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三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会审议了会议通知中列明的全部议案，采用现场投票和网络投票
相结合的方式对会议通知中列明的全部议案进行表决，公司股东代表、监事代表
及本所律师对现场会议表决进行了计票、监票。
根据公司股东代表、监事代表及本所律师对会议表决结果所做的清点以及深
圳证券信息有限公司传来的本次股东大会网络投票结果统计表，本次股东大会审
议的所有议案均获得通过。具体情况如下：
1、审议通过《2020 年度董事会工作报告》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 70,474,360 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9824％；反对 12,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0176％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 6,781,480 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8175％；反对 12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1825％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《2020 年度监事会工作报告》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 70,474,360 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9824％；反对 12,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0176％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 6,781,480 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8175％；反对 12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1825％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《2020 年度报告全文及摘要的议案》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 70,474,360 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9824％；反对 12,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0176％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 6,781,480 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8175％；反对 12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1825％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；
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总 表 决 情 况 ： 同 意 70,474,360 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9824％；反对 12,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0176％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 6,781,480 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8175％；反对 12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1825％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于 2021 年度财务预算方案的议案》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 70,474,360 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9824％；反对 12,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0176％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 6,781,480 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8175％；反对 12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1825％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于 2020 年度董事、监事薪酬的议案》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 70,474,360 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9824％；反对 12,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0176％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 6,781,480 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8175％；反对 12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1825％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 70,474,360 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9824％；反对 12,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0176％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 6,781,480 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8175％；反对 12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1825％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于 2021 年度公司审计机构聘任的议案》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 70,474,360 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
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99.9824％；反对 12,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0176％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 6,781,480 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8175％；反对 12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1825％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于预计 2021 年度公司日常关联交易额度的议案》；
总表决情况：同意 59,274,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9791％；反对 12,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0209％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 6,781,480 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8175％；反对 12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1825％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于回购注销剩余已授予但尚未解除限售的限制性股票的议
案》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 70,474,360 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9824％；反对 12,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0176％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 6,781,480 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8175％；反对 12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1825％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 70,474,360 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9824％；反对 12,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0176％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 6,781,480 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8175％；反对 12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1825％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过《关于〈江苏中设集团股份有限公司第二期限制性股票激励计
划（草案）〉及其摘要的议案》；
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总 表 决 情 况 ： 同 意 70,474,360 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9824％；反对 12,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0176％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 6,781,480 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8175％；反对 12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1825％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13、审议通过《关于制定〈江苏中设集团股份有限公司第二期限制性股票激
励计划实施考核管理办法〉的议案》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 70,474,360 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9824％；反对 12,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0176％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 6,781,480 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8175％；反对 12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1825％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激
励计划有关事宜的议案》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 70,474,360 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9824％；反对 12,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0176％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 6,781,480 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8175％；反对 12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1825％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
以上议案 10、议案 11、议案 12、议案 13 和议案 14 为特别决议议案，已经
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
以上议案 9 为关联交易事项，关联股东已回避表决。
经验证，本次股东大会审议通过议案的表决票数均符合有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
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国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
结论意见：
综上所述，本所律师认为：江苏中设集团股份有限公司 2020 年年度股东大
会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于江苏中设集团股份有限公司
2020 年年度股东大会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
李 强________________ 林 琳________________
杜佳盈________________
2021 年 5 月 24 日
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