证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2020-036
江苏中设集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的
参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东；
2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2021 年 5 月 24 日下午 14：30 开始
网络投票时间：2021 年 5 月 24 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月
24 日上午 9:15-9:25.9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 24 日上午 9:15 至 2021 年 5 月 24 日
下午 3:00 的任意时间。
2、股权登记日：2021 年 5 月 17 日（星期一）
3、会议地点：江苏省无锡市山水东路 19 号山水丽景酒店
4、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
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6、会议主持人：陈凤军先生
7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 70,486,760 股，占上市公司总股
份的 54.1133％。其中,通过现场投票的股东 21 人，代表股份 70,374,360 股，占
上市公司总股份的 54.0270％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 112,400 股，
占上市公司总股份的 0.0863％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 6,793,880 股，占上市公司总股
份的 5.2157％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 6,681,480 股，占上
市公司总股份的 5.1294％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 112,400 股，占
上市公司总股份的 0.0863％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
议案一、《2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 70,474,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824％；反对
12,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0176％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,781,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8175％；反对
12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1825％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案二、《2020 年度监事会工作报告》
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总表决情况：
同意 70,474,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824％；反对
12,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0176％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,781,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8175％；反对
12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1825％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案三、《2020 年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 70,474,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824％；反对
12,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0176％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,781,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8175％；反对
12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1825％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案四、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 70,474,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824％；反对
12,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0176％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,781,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8175％；反对
12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1825％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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议案五、《关于 2021 年度财务预算方案的议案》
总表决情况：
同意 70,474,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824％；反对
12,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0176％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,781,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8175％；反对
12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1825％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案六、《关于 2020 年度董事、监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 70,474,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824％；反对
12,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0176％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,781,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8175％；反对
12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1825％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案七、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 70,474,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824％；反对
12,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0176％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,781,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8175％；反对
12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1825％；弃权 0 股（其中，因未投
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票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案八、《关于 2021 年度公司审计机构聘任的议案》
总表决情况：
同意 70,474,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824％；反对
12,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0176％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,781,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8175％；反对
12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1825％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案九、《关于预计 2021 年度公司日常关联交易额度的议案》
总表决情况：
同意 59,274,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9791％；
反对 12,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0209％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,781,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8175％；反对
12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1825％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案十、《关于回购注销剩余已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
总表决情况：
同意 70,474,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824％；反对
12,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0176％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,781,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8175％；反对
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证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2020-036
12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1825％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案十一、 《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意 70,474,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824％；反对
12,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0176％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,781,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8175％；反对
12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1825％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案十二、《关于<江苏中设集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 70,474,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824％；反对
12,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0176％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,781,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8175％；反对
12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1825％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案十三、《关于制定<江苏中设集团股份有限公司第二期限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 70,474,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824％；反对
12,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0176％；弃权 0 股（其中，因未投
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证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2020-036
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,781,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8175％；反对
12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1825％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案十四、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励
计划有关事宜的议案》
总表决情况：
同意 70,474,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824％；反对
12,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0176％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,781,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8175％；反对
12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1825％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
以上议案十、议案十一、议案十二、议案十三和议案十四为特别决议议案，
已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通
过。以上议案九为关联交易事项，关联股东已回避表决。
公司独立董事在本次会议上作了 2020 年度独立董事述职报告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：林琳、
杜佳盈。
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为：公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召
集人资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
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定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、江苏中设集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于江苏中设集团股份有限公司 2020 年年度股
东大会的法律意见书。
江苏中设集团股份有限公司
2021 年 5 月 24 日
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