证券代码：002883               证券简称：中设股份           公告编号：2021-049




                       江苏中设集团股份有限公司

                   第二届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、监事会会议召开情况

     江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次

会议通知于 2021 年 8 月 17 日以专人、传真及电子邮件方式向全体监事发出。会

议于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室召开；会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，

公司董秘、财务负责人列席了会议。会议由公司监事会主席王慧倩女士主持。会

议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。


     二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》

   监事会根据《证券法》第八十二条规定和中国证监会、深圳证券交易所有关规

定的要求，对董事会编制的 2021 年半年度报告及摘要进行了认真审核，并提出如

下书面审核意见：董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告及摘要的程序符合法

律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021

年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   此议案经与会监事审议，表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《2021 年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

    监事会审核后认为：公司董事会编制的《2021 年半年度公司募集资金存放与

使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募

集资金管理制度》等规定的要求，如实反映了公司截至 2021 年 6 月 30 日募集资

金的使用、管理情况。因此，同意《2021 年半年度公司募集资金存放与使用情况

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的专项报告》。

    此议案经与会监事审议，表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    监事会审核后认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进
行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》的相关规定，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成
果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更不存在损害公司及公司股东，特
别是中小股东利益的情形。因此，同意本次变更会计政策。

    此议案经与会监事审议，表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告


                                         江苏中设集团股份有限公司监事会
                                                       2021 年 8 月 27 日




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