股票代码：002883                股票简称：中设股份               公告编号：2021-052



                          江苏中设集团股份有限公司

                   关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     根据江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司）第二届董事会
第二十五次会议决议，公司决定于 2021 年 9 月 14 日召开公司 2021 年第二次临时
股东大会。现将有关事项通知如下：

     一、召集会议基本情况

     1、召集人：公司董事会

     2、会议召开时间：2021 年 9 月 14 日下午 2：30 开始

     3、网络投票时间：2021 年 9 月 14 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下
午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 9 月 14 日上午 9:15 至 2021 年 9 月 14 日下午 3:00 的任意时间。

     4、会议地点：江苏省无锡市山水东路 19 号山水丽景酒店

     5、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择
现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。

     6、股权登记日：2021 年 9 月 7 日

     7、出席对象：

     （1）截至 2021 年 9 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司股东均有权以本通知公布的方式出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人

                                           1
 股票代码：002883                 股票简称：中设股份          公告编号：2021-052


 不必是本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票；

      （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

      （3）本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

        二、会议审议事项

      1、《关于非独立董事变更的议案》；

      2、《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》；

      特别说明：

      1、上述议案已由 2021 年 8 月 27 日召开的第二届董事会第二十五次会议和第
 二届监事会第二十二次会议、2021 年 6 月 23 日召开的第二届董事会第二十四次会
 议和第二届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容请见《证券时报》和巨潮
 资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》（公
 告编号：2021-048）、《第二届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：
 2021-049）、《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2021-039）和
 《第二届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-040）及其他相关公
 告。

      2、特别决议议案：2。

      由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

      3、对中小投资者单独计票的议案：无。

      4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

      5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。




        三、提案编码

提案编码               提案名称                        备注


                                             2
股票代码：002883                 股票简称：中设股份             公告编号：2021-052



                                                               该列打勾的栏
                                                是否累积投票
                                                                 目可以投票

 100                   总议案                         /             √

             《关于非独立董事变更的议
 1.00                                                 否            √
                        案》
            《关于增加注册资本并修改公
 2.00                                                 否            √
                   司章程的议案》




        四、现场会议登记方法


        1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人
身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理
登记手续。

        2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、证明其
具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人
应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面委托书办理登记手续。

        3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 9 月 9
日下午 5：00 点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

        4、登记时间：2021 年 9 月 9 日上午 8：30－11：30，下午 1：30－5：00。

        5、登记地点：江苏省无锡市滨湖区山水东路 53 号江苏中设集团股份有限公
司董事会办公室。

        五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

        本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票
和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

                                            3
股票代码：002883              股票简称：中设股份               公告编号：2021-052


     六、其他事项

     1、联系方式
     联系人：孙家骏、陈晨
     电话：0510-88102883 传真：0510-88102883
     地址：江苏省无锡市滨湖区山水东路 53 号
     邮编：214081
     2、与会股东食宿及交通费用自理。
     特此公告。


     附件一：参加网络投票的具体操作流程
     附件二：授权委托书样本
     附件三：股东大会登记表

                                               江苏中设集团股份有限公司董事会

                                                             2021 年 8 月 27 日




                                         4
股票代码：002883                 股票简称：中设股份                公告编号：2021-052


  附件一：

                             参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“362883”，投票简称为“中设投票”

    2、 议案设置及意见表决

     (1)议案设置

     表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表


    议案序号                              议案名称                      议案编码
        /          总议案                                                  100

     议案一        《关于非独立董事变更的议案》                           1.00

     议案二        《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》               2.00


     (2)填报表决意见或选举票数

     对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

     (3)股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。

     在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票时间：2021 年 9 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；。

     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序

                                            5
股票代码：002883               股票简称：中设股份             公告编号：2021-052


     1、互联网投票系统时间为 2021 年 9 月 14 日（股东大会召开当日）上午 9：
15，结束时间为 2021 年 9 月 14 日下午 3：00。

     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                          6
股票代码：002883                 股票简称：中设股份               公告编号：2021-052


     附件二：

                                     授权委托书

江苏中设集团股份有限公司：

     兹委托          代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 14 日召开的贵公司

2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

     委托人（签名或法定代表人签名、盖章）_____________________________

     委托人身份证号码：__                             ________________________

     委托人持股数：___                                                ________

     委托人股东账户：     ________                                     _______

     受托人签名：_________                                   __                    _

     受托人身份证号：___________                                   ___________

                                     提案表决意见

  序号                        议案名称                    同意     反对     弃权


  100      总议案                                          √


  1.00     《关于非独立董事变更的议案》


  2.00     《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》




                                            7
股票代码：002883                 股票简称：中设股份                  公告编号：2021-052


附件三：


                            股东大会参会登记表



姓名（名称）

身份证号或法人股东营业执照号

自然人股东签名/法人股股东盖章

股票账户号

持股数量：

代理人姓名

是否本人参加

代理人身份证号

联系电话

电子邮箱

联系地址

注：

1、此表剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、信函以抵达本公司的时间为准，截止时间为 2021 年 9 月 9 日下午 5:00；

3、请用正楷字填写（须与股东名册所载一致）。




                                            8