中设股份：江苏中设集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告2021-09-15
证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2021-054
江苏中设集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的
参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东；
2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2021 年 9 月 14 日下午 2：30 开始
网络投票时间：2021 年 9 月 14 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午
1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 9 月 14 日上午 9:15 至 2021 年 9 月 14 日下午 3:00 的任意时间。
2、股权登记日：2021 年 9 月 7 日（星期二）
3、会议地点：江苏省无锡市山水东路 19 号山水丽景酒店
4、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：陈凤军先生
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7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 68,625,383 股，占上市公
司总股份的 52.6843％。其中：通过现场投票的股东 17 人，代表股份
68,524,340 股，占上市公司总股份的 52.6067％。过网络投票的股东 2 人，代
表股份 101,043 股，占上市公司总股份的 0.0776％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份
6,212,783 股，占上市公司总股份的 4.7696％。其中：通过现场投票的股东 7
人，代表股份 6,111,740 股，占上市公司总股份的 4.6920％。通过网络投票的
股东 2 人，代表股份 101,043 股，占上市公司总股份的 0.0776％。
二、提案审议和表决情况
议案 1.00 关于非独立董事变更的议案
总表决情况：同意 68,624,383 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9985％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 6,211,783 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9839％；反对
1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0161％；弃权 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0％。
议案 2.00 关于增加注册资本并修改公司章程的议案
总表决情况：同意 68,624,383 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9985％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：同意 6,211,783 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9839％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0161％；弃
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权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：陈
杰、杜佳盈。
2、律师鉴证结论意见：本所律师认为：江苏中设集团股份有限公司 2021
年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有
效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会
的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结
果合法有效。
四、备查文件目录
1、江苏中设集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于江苏中设集团股份有限公司 2021 年第二
次临时股东大会的法律意见书。
江苏中设集团股份有限公司
2021 年 9 月 14 日
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