江苏中设集团股份有限公司独立董事

  关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见


   按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独

立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我

们作为江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着“谨慎

性”原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第二十七次会议审议的

相关事项发表如下独立意见：

   《关于推举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》以及《关于推举公

司第三届董事会独立董事候选人的议案》

   公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

公司董事会拟提名陈凤军、顾小军、周晓慧、陆卫东为公司第三届董事会非独立

董事候选人，拟提名李兴华、黄培明、朱敏杰为公司第三届董事会独立董事候选

人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

   上述董事候选人的提名方式及程序合法、合规，其专业知识、技能、工作经

历和经营管理经验以及目前的身体状况均能够胜任所聘岗位的要求，未发现有不

得担任公司董事、独立董事的情况，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市

场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳

证券交易所的任何处罚和惩戒。我们一致表示同意上述董事候选人的提名，并同

意提请公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。




                                          独立董事：陈艾荣、吴梅生、高凛

                                                        2021 年 10 月 9 日
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