国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于
江苏中设集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会的
法律意见书
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国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于江苏中设集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会的法律意见书
致：江苏中设集团股份有限公司
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三次临时股东大
会现场会议于 2021 年 10 月 26 日（星期二）在江苏省无锡市山水东路 19 号山水
丽景酒店召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，
指派林琳律师、耿晨律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《江苏中设集团股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东大会的召集、
召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格的合法有
效性和表决程序的合法有效性发表法律意见。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2021 年第三次临时股东大会的必备
法律文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件
材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开 2021 年第三次临时股东大会，董事会已于会议召开十五日前即
2021 年 10 月 11 日以公告方式通知各股东。公司发布的通知载明了会议召集人、
会议召开时间、网络投票时间、会议地点、会议投票方式、出席对象、会议审议
事项、现场会议登记办法、参与网络投票股东的身份认证与投票程序及其他事项
等。
本次股东大会现场会议于 2021 年 10 月 26 日 14:30 在江苏省无锡市山水东
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路 19 号山水丽景酒店如期召开，本次股东大会会议召开的时间、地点、内容与
会议通知一致。
本次股东大会提供网络投票方式，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2021 年 10 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 10 月 26 日上午
9:15 至 2021 年 10 月 26 日下午 3:00 的任意时间。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，以及深圳证券信息有限公司
提供的数据，通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 62,704,983 股，占公
司总股本的 48.1391％。
其中：通过现场投票的股东 18 人，代表股份 62,604,940 股，占公司总股本
的 48.0623％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 100,043 股，占公司总股本的 0.0768％。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。以上通过网络
投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司
验证其身份。
2、出席及列席现场会议的其他人员
出席及列席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理
人员及公司聘请的律师等。
经验证，本次股东大会现场会议出席及列席人员的资格合法有效，符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。
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三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会审议了会议通知中列明的全部议案，采用现场投票和网络投票
相结合的方式对会议通知中列明的全部议案进行表决。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议的所有议案均获得
通过。具体情况如下：
1、逐项审议通过《关于推举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.01 推举陈凤军先生为公司第三届董事会非独立董事
总 表 决 情 况 ： 同 意 51,505,023 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
82.1287％；
中小股东总表决情况：同意 7,358,463 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％。
1.02 推举顾小军先生为公司第三届董事会非独立董事
总 表 决 情 况 ： 同 意 96,304,863 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
153.5840％；
中小股东总表决情况：同意 7,358,463 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％。
1.03 推举周晓慧女士为公司第三届董事会非独立董事
总 表 决 情 况 ： 同 意 51,505,023 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
82.1287％；
中小股东总表决情况：同意 7,358,463 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％。
1.04 推举陆卫东先生为公司第三届董事会非独立董事
总 表 决 情 况 ： 同 意 51,505,023 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
82.1287％；
中小股东总表决情况：同意 7,358,463 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％。
2、逐项审议通过《关于推举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；
2.01 推举李兴华先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意 62,704,983 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
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中小股东总表决情况：同意 7,358,463 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％。
2.02 推举黄培明女士为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意 62,704,983 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
中小股东总表决情况：同意 7,358,463 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％。
2.03 推举朱敏杰女士为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意 62,704,983 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
中小股东总表决情况：同意 7,358,463 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％。
3、审议通过《关于推举公司第三届监事会非职工监事的议案》；
3.01 推举王慧倩女士为公司第三届监事会非职工监事
总 表 决 情 况 ： 同 意 73,904,943 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
117.8614％；
中小股东总表决情况：同意 7,358,463 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％。
3.02 推举叶松先生为公司第三届监事会非职工监事
总 表 决 情 况 ： 同 意 51,505,023 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
82.1287％；
中小股东总表决情况：同意 7,358,463 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％。
4、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 62,704,983 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,358,463 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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以上议案 4 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上通过。
经验证，本次股东大会审议通过议案的表决票数均符合有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
结论意见：
综上所述，本所律师认为：江苏中设集团股份有限公司 2021 年第三次临时
股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于江苏中设集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
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负责人： 经办律师：
李 强________________ 林 琳________________
耿 晨________________
2021 年 10 月 26 日
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