江苏中设集团股份有限公司独立董事

     关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见


    按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独

立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我

们作为江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着“谨慎

性”原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二次会议审议的相关

事项发表如下独立意见：

    《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    本次董事会对董事会秘书的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、

《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，程序合

法有效。经审核，陆卫东先生具备履行上市公司董事会秘书职务所必须的专业知

识、相关素养和工作经验，未发现陆卫东先生有《公司法》、《证券法》、《深圳证

券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得

担任董事会秘书的情形。据此，我们同意董事会聘任陆卫东先生为公司董事会秘

书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。




                                        独立董事：李兴华、黄培明、朱敏杰

                                                        2022 年 1 月 14 日




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