证券代码：002883               证券简称：中设股份            公告编号：2022-036




                        江苏中设集团股份有限公司

                    2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的

参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上

市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东

以外的其他股东；

    2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

    3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    (一)召开情况

    1、会议召开时间：

    现场会议召开时间：2022 年 7 月 22 日下午 14：30 开始

    网络投票时间：2022 年 7 月 22 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 7 月

22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 7 月 22 日上午 9:15 至 2022 年 7 月

22 日下午 3:00 的任意时间。

    2、股权登记日：2022 年 7 月 15 日（星期五）

    3、会议地点：江苏省无锡市山水东路 53 号公司会议室

    4、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

    5、会议召集人：公司董事会

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    6、会议主持人：陈凤军先生

    7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的

规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 66,249,224 股，占上市公司总股

份的 42.3834％。

    其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 64,103,960 股，占上市公司总股

份的 41.0109％。

    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 2,145,264 股，占上市公司总股份的

1.3724％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 2,168,384 股，占上市公司总

股份的 1.3872％。

    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 23,120 股，占上市公司总股

份的 0.0148％。

    通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 2,145,264 股，占上市公司总股份的

1.3724％。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

    二、议案审议情况

    提案 1.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

    总表决情况：同意 66,248,144 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9984％；反对 1,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 2,167,304 股，占出席会议的中小股东所持股份的

99.9502％；反对 1,080 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0498％；弃权 0


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股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    提案 2.00 《关于减少公司注册资本并修改章程的议案》

    总表决情况：同意 66,241,044 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9877％；反对 8,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0123％；弃权 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 2,160,204 股，占出席会议的中小股东所持股份的

99.6228％；反对 8,180 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3772％；弃权 0

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    以上全部议案均对中小投资者的表决单独计票，且上述议案均为特别决议议案，

已经出席会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。

    三、律师见证情况
    1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：李晗、
杜佳盈。

    2、律师鉴证结论意见：

    本所律师认为：江苏中设集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的召

集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本

次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


     四、备查文件目录


     1、江苏中设集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

     2、国浩律师（上海）事务所关于江苏中设集团股份有限公司 2022 年第一次

 临时股东大会的法律意见书。



                                                   江苏中设集团股份有限公司

                                                            2022 年 7 月 23 日
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