股票代码：002883                股票简称：中设股份            公告编号：2022-052

                          江苏中设集团股份有限公司

                   关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     根据江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司）第三届董事会
第七次会议决议，公司决定于 2022 年 12 月 5 日召开公司 2022 年第二次临时股东
大会。现将有关事项通知如下：

     一、召集会议基本情况

     1、召集人：公司董事会

     2、会议召开时间：2022 年 12 月 5 日（星期一）下午 2：30 开始

     3、网络投票时间：2022 年 12 月 5 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 5 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下
午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 12 月 5 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

     4、会议地点：江苏省无锡市山水东路 53 号中设股份

     5、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择
现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。

     6、股权登记日：2022 年 11 月 28 日（星期一）

     7、出席对象：

     （1）截至 2022 年 11 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司股东均有权以本通知公布的方式
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票；

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     （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

     （3）本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

     二、会议审议事项

     《关于非独立董事变更的议案》。

     特别说明：

     1、上述议案已由 2022 年 11 月 18 日召开的第三届董事会第七次会议审议通
过，具体内容请见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第
三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-50）及其他相关公告。

     2、特别决议议案：无。

     3、对中小投资者单独计票的议案：1.00（1.01）。

     4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

     5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

     三、提案编码

                                                                备注
提案编码               提案名称                                        该列打勾的栏
                                                 是否累积投票
                                                                       目可以投票

   1.00      《关于非独立董事变更的议案》              是              应选董事 1 人

   1.01      周志东                                                         √

     四、现场会议登记方法

     1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人
身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理
登记手续。

     2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、证明其
具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人

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应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面委托书办理登记手续。

     3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 12 月
1 日下午 5：00 点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

     4、登记时间：2022 年 12 月 1 日上午 8：30－11：30，下午 1：30－5：00。

     5、登记地点：江苏省无锡市滨湖区山水东路 53 号江苏中设集团股份有限公
司董事会办公室。

     五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

     本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票
和互联网投票， 股东可以通 过深交所 交易系统和 互联网投票 系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

     六、其他事项

     1、联系方式
     联系人：陆卫东、陈晨
     电话：0510-88102883         传真：0510-88102883
     地址：江苏省无锡市滨湖区山水东路 53 号
     邮编：214081
     2、与会股东食宿及交通费用自理。
     特此公告。


     附件一：参加网络投票的具体操作流程
     附件二：授权委托书样本
     附件三：股东大会登记表

                                              江苏中设集团股份有限公司董事会

                                                           2022 年 11 月 19 日



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  附件一：

                             参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“362883”，投票简称为“中设投票”

    2、 议案设置及意见表决

     表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表


    议案序号                            议案名称                       议案编码

                   《关于非独立董事变更的议案》                           1.00
     议案一
                   周志东                                                 1.01

     二、通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票时间：2022 年 12 月 5 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00。

     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序

     1、互联网投票系统时间为 2022 年 12 月 5 日（股东大会召开当日）上午 9：
15 至下午 3：00。

     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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     附件二：

                                    授权委托书

江苏中设集团股份有限公司：

     兹委托代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月 5 日召开的贵公司 2022 年第

二次临时股东大会，并代为行使表决权。

     委托人（签名或法定代表人签名、盖章）_____________________________

     委托人身份证号码：__________________________

     委托人持股数：___________

     委托人股东账户：_______________

     受托人签名：____________

     受托人身份证号：______________________

                                    提案表决意见

序号                    累积投票议案名称                     投票数

1.00     《关于非独立董事变更的议案》

 1.01    周志东




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附件三：


                           股东大会参会登记表



姓名（名称）

身份证号或法人股东营业执照号

自然人股东签名/法人股股东盖章

股票账户号

持股数量：

代理人姓名

是否本人参加

代理人身份证号

联系电话

电子邮箱

联系地址

注：

1、此表剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、信函以抵达本公司的时间为准，截止时间为 2022 年 12 月 1 日下午 5:00；

3、请用正楷字填写（须与股东名册所载一致）。




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