江苏中设集团股份有限公司独立董事

   关于公司第三届董事会第八次会议有关事项的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》
的有关规定，作为江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
的独立董事，我们审阅了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，对公司第
三届董事会第八次会议相关事项发表独立意见如下：

    关于变更公司财务负责人的独立意见

   经公司总裁提名，董事会提名委员会审查，董事会同意公司财务负责人、财务

总监由周晓慧女士变更为周志东先生，聘期自本次董事会审议通过之日起至第三

届董事会届满之日止。

    经过审查，本次财务负责人、财务总监的提名、审议、表决程序符合有关法

律法规及《公司章程》的规定，其教育背景、工作经验、专业能力等方面均能够

胜任公司相应岗位的职责要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股

票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，未被中国证

监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董

事、监事和高级管理人员。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

    综上所述，我们同意董事会变更公司财务负责人、财务总监为周志东先生。




                                        独立董事：李兴华、黄培明、朱敏杰

                                                          2022 年 12 月 5 日




                                    1