证券代码：002883               证券简称：中设股份              公告编号：2022-054




                        江苏中设集团股份有限公司

                    2022 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

 任。


    重要内容提示：

    1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的

参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上

市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东

以外的其他股东；

    2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

    3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    (一)召开情况

    1、会议召开时间

    现场会议召开时间：2022 年 12 月 5 日下午 2：30 开始

    网络投票时间：2022 年 12 月 5 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行

网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 5 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午

1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022

年 12 月 5 日上午 9:15 至 2022 年 12 月 5 日下午 3:00 的任意时间。

    2、股权登记日：2022 年 11 月 28 日

    3、会议地点：江苏省无锡市山水东路 53 号公司三楼会议室

    4、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

    5、会议召集人：公司董事会

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    6、会议主持人：陈凤军先生

    7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的

规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 64,234,236 股，占上市公司总股

份的 41.1159％。其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 64,212,536 股，占上

市公司总股份的 41.1020％。

     通过网络投票的股东 1 人，代表股份 21,700 股，占上市公司总股份的

0.0139％。

    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份

69,876 股，占上市公司总股份的 0.0447％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，

代表股份 48,176 股，占上市公司总股份的 0.0308％。通过网络投票的中小股东 1

人，代表股份 21,700 股，占上市公司总股份的 0.0139％。2、公司部分董事、监

事、高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

    二、议案审议情况

    1.00 《关于非独立董事变更的议案》

    1.01 推举周志东先生为公司第三届董事会非独立董事

    总表决情况：

     1.01. 候选人：周志东，同意股份数:64,212,536 股

    中小股东总表决情况：

     1.01. 候选人：周志东，同意股份数:48,176 股

     以上议案对中小投资者的表决单独计票，为普通决议议案，已经出席会议的

     股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。

    三、律师见证情况
    1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所。

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        律师：金奕欣、孔德洲。

    2、律师鉴证结论意见：

    本所律师认为：江苏中设集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的召

集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本

次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


     四、备查文件目录


     1、江苏中设集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；

     2、国浩律师（上海）事务所关于江苏中设集团股份有限公司 2022 年第二次

 临时股东大会的法律意见书。



                                                      江苏中设集团股份有限公司

                                                             2022 年 12 月 6 日




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