股票代码：002883                股票简称：中设股份                 公告号：2023-001



                      江苏中设集团股份有限公司
                   第三届董事会第九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况

     江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于

2023 年 1 月 10 日在公司会议室召开，会议由董事长陈凤军召集并主持。本次会议

通知于 2022 年 1 月 3 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7

名，实际出席 7 名，采用现场及通讯方式进行表决。会议的召开和表决符合《中华

人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于公司 2023 年目标任务书的议案》

       按照公司战略发展规划总体要求，会议审议通过了《公司 2023 年目标任务

书》。

     表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （二）审议通过《关于调整公司内设机构的议案》

     为更好地促进新业务发展，逐步实现公司战略转型发展，同意对公司内设机构

进行部分调整，一是原 “工程造价部”和“工程咨询部”合并，成立“工程咨询

中心”，负责工程咨询、造价及评估业务；二是市场运营中心内部新增“大客户服

务部”，主要负责公司 VIP 客户的经营维护工作；三是原行政管理中心内设党群工

作部独立设置，由公司党委直管。

     表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件

     第三届董事会第九次会议决议。

     特此公告

                                                 江苏中设集团股份有限公司董事会

                                                               2023 年 1 月 11 日