证券代码：002884                 证券简称：凌霄泵业             公告编号：2018-20



                          广东凌霄泵业股份有限公司

                     第九届董事会第十二次会议决议公告


          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

       1、本次董事会由董事长王海波先生召集，会议通知于 2018 年 3 月 7 日以电子邮件
及电话方式等通讯方式发出。

       2、本次董事会于 2018 年 3 月 12 日以现场和通讯的方式举行，采取书面记名投票
和通讯方式进行表决。

       3、本次董事会应到董事 9 名，实到 9 名。

       4、本次董事会由王海波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事
会。

       5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相
关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司公司章程》的规定，表决所形成决议合法、
有效。

   二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    公司董事会认为：本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部发布的《企业会
计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组合和终止经营》（财会[2017]13 号）
和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）相关要求进行的
合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策规范了企业持有待售的非流动资产或
处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报，对一般企业财务报表格式进行了修
订，有助于提高会计信息质量，不会对公司的财务报表产生重大影响，也不涉及以往年

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度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政
策变更的公告》（公告编号：2018-21）。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   三、审议通过了《关于<广东凌霄泵业股份有限公司高级管理人员薪酬考核制度>
   的议案》

    经审议，公司董事会认为《广东凌霄泵业股份有限公司高级管理人员薪酬考核制度》
适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，充分调动高级管理人员的积极性和创
造性，有利于促进公司稳健、有效发展。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    经审议，公司董事会同意聘任邱燕妃女士为公司证券事务代表，任期自第九届董事
会第十二次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公
司证券事务代表的公告》（公告编号：2018-22）。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    五、备查文件

    1、公司第九届董事会第十二次会议决议

      特此公告。




                                                        广东凌霄泵业股份有限公司
                                                                            董事会
                                                                 2018 年 3 月 14 日

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