广东凌霄泵业股份有限公司               第九届董事会第十三次会议事前认可意见



                           广东凌霄泵业股份有限公司

独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的事前认可

                                          意见


     作为广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据
《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公
司章程》等规章制度的有关规定，我们认真审阅了拟提交董事会审批的《关于续
聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》相关
资料，基于独立判断的立场，现对公司续聘 2018 年度会计师事务所的事项发表
事前认可意见如下：

     公司 2017 年度审计机构为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)（简称“天衡”），
具体负责公司 2017 年度财务报告的审计工作。公司董事会认为天衡在 2017 年度
审计工作中，认真负责，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维
护了公司和股东的利益，公司拟继续聘任天衡为公司 2018 年度审计机构。

     因此，我们同意公司继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018 年度审计机构，同意将该项议案提交公司第九届董事会第十三次会议审议，
并同意董事会将该议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。




胡   轶                          刘晓华                 刘奕华




                                                                 2018 年 4 月 8 日