凌霄泵业：第九届监事会第九次会议决议公告2018-04-23
证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2018-41
广东凌霄泵业股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席梁瑞军先生召集，会议通知于 2018 年 4 月 8
日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
2、本次监事会于 2018 年 4 月 19 日以现场的方式举行，采取书面记名投票
进行表决；
3、本次监事会应到监事 3 名，实到 3 名。
4、本次监事会由梁瑞军先生主持，公司董事会秘书刘子庚列席了本次监事
会。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议
合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》
《2017 年度监事会工作报告》详见 2018 年 4 月 23 日公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》
《2017 年度财务决算报告》详见 2018 年 4 月 23 日公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》
《2018 年度财务预算报告》详见 2018 年 4 月 23 日公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于<2017 年年度报告正文及摘要>的议案》
公司监事认真审议了公司《2017 年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》，认
为董事会编制和审核公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2017 年年度经营状况，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2017 年年度报告正文》及《2017 年年度报告摘要》（2018-43）详见 2018
年 4 月 23 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过了《关于<2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案>
的议案》
经审议，监事会认为：公司拟定的 2017 年度利润分配及资本公积金转增股
本方案符合本公司《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金
分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整，同意将本次 2017 年度利
润分配及资本公积金转增股本方案提交公司 2017 年年度股东大会审议。
《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（2018-44）详见
2018 年 4 月 23 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》
经审议，监事会认为：本次公司及子公司计划使用额度不超过人民币 65,000
万元（含 65,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚
动使用，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，不会影响正常经营业务，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。同意公司及子
公司使用不超过人民币 65,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度
内，资金可以滚动使用。
《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2018-45）详
见 2018 年 4 月 23 日 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，公司监事会认为：本次公司计划使用额度不超过人民币 35,000 万
元（含 35,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动
使用，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，不会影响公司募投项目建
设和正常经营业务，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东
的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。内容和程序符合《深圳证券交易所
上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》等相关法规。同意公
司使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，
资金可以滚动使用。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2018-46）详见 2018 年 4
月 23 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过了《关于 2017 年日常关联交易超额部分追认及 2018 年度公
司日常关联交易预计的议案》
经审议，公司监事会认为：2017 年日常关联交易超额部分交易事项及 2018
年度日常关联交易事项为公司正常的日常交易事项，定价公允，不存在损害公司
和中小股东利益的情形。
《关于 2017 年日常关联交易超额部分追认及 2018 年度公司日常关联交易预
计的公告》（2018-47）详见 2018 年 4 月 23 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上
对本事项回避表决。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过了《关于<2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(2018-50)详见 2018 年 4
月 23 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十）《关于<2017 年度内部控制评价报告>及<2017 年度内部控制规则落实
自查表>的议案》
《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》(2018-49)和《2017 年度内部控
制规则落实自查表》详见 2018 年 4 月 23 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十一）《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度
审计机构的议案》
公司 2017 年度审计机构为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)（简称“天衡”），
具体负责公司 2017 年度财务报告的审计工作。公司董事会认为天衡在 2017 年度
审计工作中，认真负责，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维
护了公司和股东的利益，公司拟继续聘任天衡为公司 2018 年度审计机构。
《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构
的公告》（2018-48）详见 2018 年 4 月 23 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过了《关于非独立董事及监事薪酬的议案》
1、非独立董事津贴
（1）不在公司任职的非独立董事津贴
不在公司任职的非独立董事津贴 3 万元/年（含税），每年发放二次，上半
年及下半年各发放 50%。
（2）在公司任职的非独立董事津贴
在公司任职的非独立董事，按照其所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领
取董事津贴。
2、监事薪酬
公司所有监事会成员在公司领取其原职务薪酬，不在公司领取津贴。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、广东凌霄泵业股份有限公司第九届监事会第九次会议决议；
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司
监事会
2018 年 4 月 23 日
