证券代码：002884              证券简称：凌霄泵业              公告编号：2018-61



                        广东凌霄泵业股份有限公司

                    第九届董事会第十五次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长王海波先生召集，会议通知于 2018 年 5 月 16 日以电子邮
件及电话方式等通讯方式发出。

    2、本次董事会于 2018 年 5 月 22 日以现场和通讯的方式举行，采取书面记名投票
和通讯方式进行表决。

    3、本次董事会应到董事 9 名，实到 9 名。

    4、本次董事会由王海波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。

    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相
关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司公司章程》的规定，表决所形成决议合法、
有效。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过了《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》

    《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（2018-62）详见 2018 年 5 月 23 日公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、广东凌霄泵业股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议；

       特此公告。



                                                      广东凌霄泵业股份有限公司
                                                                          董事会
                                                              2018 年 5 月 23 日

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