证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2018-67
广东凌霄泵业股份有限公司
2017 年年度股东大会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决
单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议时间
现场会议时间：2018 年 6 月 13 日（星期三）下午 14:30 开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2018 年 6 月 13 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 6 月 12 日下午 15:00 至 2018
年 6 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。
（3）会议主持人：董事长王海波先生
（4）现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道 117 号公司会议室
（5）会议的召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式
（6）本次会议的通知及相关文件的公告：公司已于 2018 年 4 月 23 日、2018
年 5 月 23 日 分 别 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了相关
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文件的公告以及《公司召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-62）。
（7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律法规及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共计 23 名，代表公司有
表决权的股份为 43,111,360 股, 占公司股份总额的 55.6491%。其中，出席本次股
东大会的持股比例低于 5%的中小投资者（不含出席会议的持股比例低于 5%的
董事、监事、高管，下同）共计 17 名，代表公司有表决权的股份为 8,293,369
股, 占公司股份总额的 10.7053%。
（2）现场会议出席情况
确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计 18 名
（其中罗美华既出席了现场会议，亦参加了网络投票，按计票规则，以其首次投
票即网络投票的投票结果为准，罗美华的现场投票不计入现场会议投票结果），
因此，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）代表公司有表
决权的股份为 40,713,953 股, 占公司股份总额的 52.5545%。
（3）网络投票情况
本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 6 名，代表公司有
表决权的股份为 2,397,407 股，占公司股份总额的 3.0946%。
3、公司的董事、监事及高级管理人员、北京大成（广州）律师事务所律师
出席/列席了本次会议。
（注：中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下提案：
（一）审议通过了《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意股数 43,052,188 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.8627%；反对股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权
股数 59,172 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.1373%。
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该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 8,234,197 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 99.2865%；反对股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 59,172 股，占参加本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0.7135%。
（二）审议通过了《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意股数 43,052,188 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.8627%；反对股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权
股数 59,172 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.1373%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 8,234,197 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 99.2865%；反对股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 59,172 股，占参加本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0.7135%。
（三）审议通过了《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意股数 43,052,188 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.8627%；反对股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权
股数 59,172 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.1373%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 8,234,197 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 99.2865%；反对股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 59,172 股，占参加本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0.7135%。
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（四）审议通过了《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意股数 43,052,188 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.8627%；反对股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权
股数 59,172 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.1373%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 8,234,197 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 99.2865%；反对股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 59,172 股，占参加本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0.7135%。
（五）审议通过了《关于<2017 年年度报告正文及摘要>的议案》
表决结果：同意股数 43,052,188 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.8627%；反对股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权
股数 59,172 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.1373%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 8,234,197 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 99.2865%；反对股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 59,172 股，占参加本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0.7135%。
（六）审议通过了《关于<2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案>
的议案》
表决结果：同意股数 43,052,188 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.8627%；反对股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权
股数 59,172 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.1373%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
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代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 8,234,197 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 99.2865%；反对股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 59,172 股，占参加本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0.7135%。
（七）审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》
表决结果：同意股数 43,052,188 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.8627%；反对股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权
股数 59,172 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.1373%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 8,234,197 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 99.2865%；反对股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 59,172 股，占参加本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0.7135%。
（八）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意股数 43,052,188 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.8627%；反对股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权
股数 59,172 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.1373%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 8,234,197 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 99.2865%；反对股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 59,172 股，占参加本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0.7135%。
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（九）审议通过了《关于 2017 年日常关联交易超额部分追认及 2018 年度
公司日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东王海波、施宗梅回避表决。
表决结果：同意股数 9,999,361 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.4117%；反对股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权
股数 59,172 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.5883%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 8,234,197 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 99.2865%；反对股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 59,172 股，占参加本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0.7135%。
（十）审议通过了《关于<2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
表决结果：同意股数 43,052,188 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.8627%；反对股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权
股数 59,172 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.1373%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 8,234,197 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 99.2865%；反对股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 59,172 股，占参加本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0.7135%。
（十一）审议通过了《关于<2017 年度内部控制评价报告>及<2017 年度内
部控制规则落实自查表>的议案》
表决结果：同意股数 43,052,188 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
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99.8627%；反对股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权
股数 59,172 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.1373%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 8,234,197 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 99.2865%；反对股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 59,172 股，占参加本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0.7135%。
（十二）审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2018 年度审计机构的议案》
表决结果：同意股数 43,052,188 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.8627%；反对股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权
股数 59,172 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.1373%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 8,234,197 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 99.2865%；反对股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 59,172 股，占参加本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0.7135%。
（十三）审议通过了《关于非独立董事及监事薪酬的议案》
表决结果：同意股数 43,052,188 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.8627%；反对股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权
股数 59,172 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.1373%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 8,234,197 股，占参加本次会议中小投资者
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有表决权股份总数的 99.2865%；反对股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 59,172 股，占参加本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0.7135%。
（十四）审议通过了《关于独立董事津贴的议案》
表决结果：同意股数 43,052,188 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.8627%；反对股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权
股数 59,172 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.1373%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 8,234,197 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 99.2865%；反对股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 59,172 股，占参加本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0.7135%。
三、律师出具的法律意见
北京大成（广州）律师事务所吴桂玲律师、李晶晶律师就本次股东大会出具
了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本
次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《广东凌霄泵业股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》；
2、《北京大成（广州）律师事务所关于广东凌霄泵业股份有限公司 2017 年
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司
董事会
2018 年 6 月 13 日
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