证券代码：002884            证券简称：凌霄泵业                公告编号：2018-83



                        广东凌霄泵业股份有限公司

       关于修改《公司章程》条款及办理变更工商登记的公告



     本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）于 2018 年 7
月 16 日召开了第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>
条款及办理变更工商登记的议案》。现将有关事项公告如下：

    公司于 2018 年 6 月 13 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于<2017
年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》，确定以截止 2017 年 12 月
31 日的公司总股本 77,470,000.00 股为基数，按每 10 股派发现金红利 8 元人民币
（含税），合计派发现金红利 61,976,000.00 元人民币（含税），剩余未分配利
润结转以后年度分配，同时以资本公积金向全体股东按每 10 股转增股本 6 股，
共 计 转 增 46,482,000.00 股 ， 转 增 后 公 司 股 本 由 77,470,000.00 股 增 加 为
123,952,000 股。

    上述方案目前已经实施完毕，详见 2018 年 6 月 26 日公司于指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年年度权益分派实施
公告》。根据公司 2017 年年度权益分派情况，现拟对《公司章程》相应条款修
订如下：

              修改前内容                               修改后内容
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
7747万元。                               12,395.20 万元。
第 十 九 条    公 司 股 份 总 数 为 第十九条 公司股份总数为 12,395.20万
7747万股，均为普通股。                 股，均为普通股。

    除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

    公司董事会提请公司 2018 年第一次临时股东大会授权公司董事会及具体经
办人员全权办理相关工商变更登记等相关事宜。

    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会进行审议。

    修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。



                                                 广东凌霄泵业股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2018 年 7 月 17 日