证券代码：002884          证券简称：凌霄泵业        公告编号：2018-93



                      广东凌霄泵业股份有限公司

               2018 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决
单独计票。


     一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）会议召集人：公司董事会
    （2）会议时间
    现场会议时间：2018 年 8 月 2 日（星期三）下午 14:30 开始
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2018 年 8 月 2 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 8 月 1 日下午 15:00 至 2018
年 8 月 2 日下午 15:00 期间的任意时间。
    （3）会议主持人：董事长王海波先生
    （4）现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道 117 号公司会议室
    （5）会议的召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式
    （6）本次会议的通知及相关文件的公告：公司已于 2018 年 7 月 17 日分别
在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资


                                     1
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了相关文件的公告以及《关于召开 2018
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-85）。
    （7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律法规及《公司章程》的规定。
    2、会议出席情况
    （1）出席会议的总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共计 10 名，代表公司有
表决权的股份为 67,678,727 股, 占公司股份总额的 54.6008%。其中，出席本次股
东大会的持股比例低于 5%的中小投资者（不含出席会议的持股比例低于 5%的
董事、监事、高管，下同）共计 4 名，代表公司有表决权的股份为 11,807,941 股,
占公司股份总额的 9.5262%。
    （2）现场会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共计 10 名，代表公司有
表决权的股份为 67,678,727 股, 占公司股份总额的 54.6008%。
    （3）网络投票情况
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。
    3、公司的董事、监事及高级管理人员、北京大成（广州）律师事务所律师
出席/列席了本次会议。
    （注：中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
    二、提案审议表决情况
    本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下提案：
    （一）审议通过了《关于补选独立董事的议案》

    总表决情况：

    同意 67,678,727 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    中小股东总表决情况：

    同意 11,807,941 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占

                                     2
出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

    （二）审议通过了《关于修改<公司章程>条款及办理变更工商登记的议案》

    总表决情况：

    同意 67,678,727 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    中小股东总表决情况：

    同意 11,807,941 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    该项议案为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    （三）审议通过了《关于修改<独立董事工作细则>的议案》

    总表决情况：

    同意 67,678,727 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    中小股东总表决情况：

    同意 11,807,941 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

    三、律师出具的法律意见

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    北京大成（广州）律师事务所吴桂玲律师、李晶晶律师就本次股东大会出具
了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本
次股东大会决议合法有效。



    四、备查文件

    1、《广东凌霄泵业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》；

    2、《北京大成（广州）律师事务所关于广东凌霄泵业股份有限公司 2018

年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。
                                             广东凌霄泵业股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2018 年 8 月 2 日




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