证券代码：002884             证券简称：凌霄泵业         公告编号：2018-102



                      广东凌霄泵业股份有限公司
                第九届监事会第十一次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

       1、本次监事会由监事会主席梁瑞军先生召集，会议通知于 2018 年 8 月 22
日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

       2、本次监事会于 2018 年 8 月 27 日以现场的方式举行，采取书面记名投票
进行表决；

       3、本次监事会应到监事 3 名，实到 3 名。

       4、本次监事会由梁瑞军先生主持，公司董事会秘书刘子庚列席了本次监事
会。

       5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议
合法、有效。

       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过了《关于<2018 年半年度报告摘要及全文>的议案》

    公司监事认真审议了公司《2018 年半年度报告摘要》、《2018 年半年度报告
全文》，认为董事会编制和审核公司 2018 年半年度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年上半
年的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       2、审议通过了《关于<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《关于公司延长部分募投项目实施期限及部分募投项目变更
的议案》

     监事会认为：本次延长部分募投项目实施期限及部分募投项目变更是基于
长远发展战略、市场及公司实际生产经营情况等客观因素做出的审慎决定，不存
在损害股东利益的情形，也不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响，
同意公司根据实际情况进行延长部分募投项目实施期限及部分募投项目变更。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议通过后生效。

    三、备查文件

    1、广东凌霄泵业股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议；



    特此公告。




                                               广东凌霄泵业股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2018 年 8 月 29 日