证券代码：002884             证券简称：凌霄泵业            公告编号：2018-127



                       广东凌霄泵业股份有限公司

                  第九届监事会第十三次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

       1、本次监事会由监事会主席梁瑞军先生召集，会议通知于 2018 年 10 月 10
日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

       2、本次监事会于 2018 年 10 月 15 日以现场的方式举行，采取书面记名投票
进行表决；

       3、本次监事会应到监事 3 名，实到 3 名。

       4、本次监事会由梁瑞军先生主持，公司董事会秘书刘子庚列席了本次监事
会。

       5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议
合法、有效。

       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过了《关于公司 2018 年股票期权激励计划授予相关事项的议案》

    公司 2018 年股票期权激励计划的授予条件成就，董事会确定 2018 年 10 月
15 日为授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年
股票期权激励计划（草案）》及其摘要中关于授予日的相关规定；

       本次授予的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办
法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格和激励对象条
件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情
形，符合公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范
围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对
象获授股票期权的条件已成就。

    综上，公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》规定的授予条件已满足，
监事会同意公司 2018 年股票期权激励计划的授予日为 2018 年 10 月 15 日，并同
意向符合授予条件的 205 名激励对象授予 297.60 万份股票期权。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、广东凌霄泵业股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议；



    特此公告。




                                                广东凌霄泵业股份有限公司
                                                                    监事会
                                                        2018 年 10 月 16 日