凌霄泵业：2018年第四次临时股东大会决议公告2018-10-31
证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2018-137
广东凌霄泵业股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决
单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议时间
现场会议时间：2018 年 10 月 30 日（星期二）下午 14:30 开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2018 年 10 月 30 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 10 月 29 日下午 15:00 至
2018 年 10 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。
（3）会议主持人：
公司董事长王海波先生因公出差，未能亲自参与本次会议。根据《公司章程》
规定：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数
以上董事共同推举的一名董事主持。”公司董事陈家潮先生经公司半数以上董事
共同推选，担任本次股东大会的主持人。
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（4）现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道 117 号公司会议室
（5）会议的召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式
（6）本次会议的通知及相关文件的公告：公司已于 2018 年 10 月 15 日在公
司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了相关文件的公告、《关于召开 2018 年第四
次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-124）。
（7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律法规及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共计 15 名，代表公司有
表决权的股份为 68,099,258 股, 占公司股份总额的 54.9400%。其中，出席本次股
东大会的持股比例低于 5%的中小投资者（不含出席会议的持股比例低于 5%的
董事、监事、高管，下同）共计 9 名，代表公司有表决权的股份为 11,833,472 股,
占公司股份总额的 9.5468%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共计 9 名，代表公司有表
决权的股份为 67,998,067 股, 占公司股份总额的 54.8584%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 101,191 股，占上市公司总股份的
0.0816%。
3、公司的董事、监事及高级管理人员、北京大成（广州）律师事务所律师
出席/列席了本次会议。
（注：中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下提案：
（一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
1.01:《回购股份的目的和用途》
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表决结果：同意股数 68,085,758 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.9802%；反对股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数
13,500 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0198%。
中小投资者表决情况：同意股数 11,819,972 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 99.8859%；反对股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0%；弃权股数 13,500 股，占参加本次会议中小投资者有表决
权股份总数的 0.1141%。
1.02:《回购股份的方式》
表决结果：同意股数 68,099,258 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决情况：同意股数 11,833,472 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决
权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总
数的 0%。
1.03:《回购股份的价格或价格区间、定价原则》
表决结果：同意股数 68,099,258 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决情况：同意股数 11,833,472 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决
权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总
数的 0%。
1.04:《拟用于回购的资金总额及资金来源》
表决结果：同意股数 68,099,258 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
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占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决情况：同意股数 11,833,472 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决
权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总
数的 0%。
1.05:《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》
表决结果：同意股数 68,099,258 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决情况：同意股数 11,833,472 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决
权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总
数的 0%。
1.06:《回购股份的实施期限》
表决结果：同意股数 68,099,258 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决情况：同意股数 11,833,472 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决
权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总
数的 0%。
1.07:《决议的有效期》
表决结果：同意股数 68,099,258 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决情况：同意股数 11,833,472 股，占参加本次会议中小投资者
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有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决
权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总
数的 0%。
1.08:《本次办理股份回购事宜的相关授权》
表决结果：同意股数 68,099,258 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决情况：同意股数 11,833,472 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决
权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总
数的 0%。
上述议案均为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股
东代表（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成（广州）律师事务所裴娜律师、吴桂玲律师就本次股东大会出具了
法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次
股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《广东凌霄泵业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》；
2、《北京大成（广州）律师事务所关于广东凌霄泵业股份有限公司 2018
年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司
董事会
2018 年 10 月 31 日
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