证券代码:002884              证券简称：凌霄泵业            公告编号：2019-11




                     广东凌霄泵业股份有限公司
          关于公司回购股份注销完成暨股份变动的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：

     1、公司自 2018 年 10 月 30 日至 2019 年 1 月 22 日通过集中竞价方式累计回
 购公司股份 3,522,752 股，占公司总股本的 2.84%，支付的总金额为 75,005,232.53
 元（含交易费用）。本次注销完成后，公司总股本变更为 120,429,248 股。

     2、截止到 2019 年 1 月 29 日，上述股份已在中国证券登记结算有限责任公
 司深圳分公司完成注销手续。

     一、回购股份完成情况

     广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 13 日召开
 第九届董事会第十九次会议，2018 年 10 月 30 日召开 2018 年第四次临时股东大
 会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以
 自有资金总额最低不低于 7,500 万元（含本数），最高不超过人民币 15,000 万元
 （含本数），以集中竞价交易方式回购公司股份并注销，回购股份价格不超过人
 民币 25.00 元/股，回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 6
 个月内。2018 年 11 月 13 日，公司公告了《关于以集中竞价交易方式回购股份
 的回购报告书》（2018-145）。截至 2019 年 1 月 22 日，公司累计回购股份数量为
 3,522,752 股，占公司目前总股本的 2.84%，最高成交价为 22.25 元/股，最低成
 交价为 20.52 元/股，成交均价为 21.29 元/股，累计支付总金额为 75,005,232.53
 元（含交易费用）。公司回购金额已达回购方案中的回购金额下限，本次回购方
 案已实施完毕，公司已于 2019 年 1 月 24 日公告了《关于公司股份回购实施完成
 的公告》（2019-08）。

     上述内容详见指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站

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（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     二、本次回购股票注销事项的相关情况

     截止到 2019 年 1 月 29 日，已回购至回购专用账户的 3,522,752 股股份已在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成相关注销手续，符合《上市公司
回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购
股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》对注销期限的
要求。

     三、本次回购股票注销后股份变动情况

     本次回购股份注销完毕后，公司总股本由 123,952,000 股减少至 120,429,248
股，具体如下：
                                    回购前                            回购注销后
     股份类别
                      股份数量（股）             比例   股份数量（股）              比例
  有限售条件股份           55,625,398         44.88%            55,625,398         46.19%
  无限售条件股份           68,326,602         55.12%            64,803,850         53.81%
         总股本           123,952,000        100.00%            120,429,248    100.00%
     四、后续事项

     根据公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方
式回购公司股份的议案》，注销完成后，公司董事会将在授权范围内办理相关《公
司章程》修改事宜，并办理工商变更登记手续。

     本次《公司章程》具体修改如下：

                   修改前内容                                     修改后内容

    第六条 公司注册资本为人民币                    第六条 公司注册资本为人民币
12,395.20 万元。                             120,429,248 元。
    第十九条 公司股份总数为 12,395.20 万         第十九条 公司股份总数为 120,429,248
股，均为普通股。                             股，均为普通股。

     除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

     特此公告。
                                                         广东凌霄泵业股份有限公司
                                                                                   董事会
                                                                      2019 年 1 月 31 日


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