广东凌霄泵业股份有限公司                               2019 年度财务预算报告



                        广东凌霄泵业股份有限公司

                           2019 年度财务预算报告

    特别提示：本预算为广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）2019
年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2019 年度盈利预测，能否实现
预算指标，取决于宏观经济运行、市场需求变化、行业发展状况及经营管理等多
方面因素综合影响，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

    一、预测编制说明

    根据上一年公司经营情况和财务状况，结合公司对 2019 年经营情况的预期，
我们基于以下基本假设本着谨慎性原则，按照合并报表口径，编制了公司 2019
年度财务预算报告。

    二、基本假设

    1、国内外市场经济环境稳定。

    2、公司主要产品及主要原材料价格稳定。

    3、公司经营、产品结构无重大变化。

    4、国家税收政策、外汇政策无重大调整。

    5、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。

    6、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成重大不利影响。

    三、2019 年合并财务预算

            项目                   2019 年度预算     2018 年           变动幅度
 二、销量(万台)                               335          294.37          13.80%
 三、营业收入（万元）                   122,148.95     110,442.09          10.60%
 减：营业成本（万元）                    86,049.95      77,802.85          10.60%
     销售费用（万元）                     3,921.28       3,621.58           8.28%
     管理费用（万元）                     3,124.68       2,772.39          12.71%
     财务费用（万元）                      -343.11        -566.31         -39.41%
 四、利润总额（万元）                    28,401.96      25,762.18          10.25%
 五、净利润（万元）                      24,567.66      22,317.15          10.08%



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    四、确保财务预算完成的措施

    1、销售业务部门应深入挖掘市场潜力，充分评估市场竞争形势，细化销售
任务，以保证销售收入实现。

    2、生产组织应加强现场管理，加强成本控制，节能降耗，以降低产品成本。

    3、财务部门应加强公司资金管理，提高资金收益水平，降低财务风险，积
极及时向管理层反馈各项财务指标，以满足管理决策需要。

    4、各部门应积极配合实现公司经营目标，在公司管理层的带领下，努力实
现预期目标。

    以上是公司 2019 年度财务预算报告，请各位董事予以审议，本议案尚需提
交公司股东大会审议。



                                              广东凌霄泵业股份有限公司
                                                                    董事会
                                                       2019 年 3 月 19 日




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