广东凌霄泵业股份有限公司                         2018 年度董事会工作报告



                         广东凌霄泵业股份有限公司

                        2018 年度董事会工作报告


    2018 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订、》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法
律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负
责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认
真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股
东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。

    公司独立董事徐军辉先生、刘晓华先生、刘奕华先生向董事会分别提交了
《2018 年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在公司 2018 年度股东大会进
行述职。

    现公司董事会就 2018 年的工作情况汇报如下：

    一、公司的总体经营情况

    2018年，全球经济发展形势不确定性增加，单边贸易主义抬头，中美贸易摩
擦影响，国内结构调整持续，经济下行压力增大，市场竞争加剧。在国内外经济
的大环境下，公司秉承“勤奋、敬业、团结、进取” 的企业精神，坚持“以质
量取胜，树品牌形象”的经营宗旨，脚踏实地，真抓实干，坚持技改投入，完善
内部管理，坚持专业化生产，推行产品技术标准化建设，满足客户的需求，赢得
客户的青睐，并不断开拓国内、外的客户群，提高市场覆盖面，同时深化和巩固
重点客户的战略合作关系，加大对客户服务力度，加强和完善营销渠道的管理，
使公司经营业绩和经济效益保持平稳增长。公司实现营业收入11.04亿元，较上
年增加12.27%，实现归属于母公司股东的净利润 2.23亿元， 较上年增加18.48%。

    二、董事会的运行情况

   （一）董事会的召开情况

    报告期内，公司共召开了 10 次会议，具体情况如下：



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       时间                届次                               事项

2018 年 3 月 12 日   第九届董事会第   1、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

                     十二次会议       2、审议通过了《关于<广东凌霄泵业股份有限公司高级

                                      管理人员薪酬考核制度>的议案》

                                      3、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

2018 年 4 月 19 日   第九届董事会第   1、审议通过了《关于<2017 年度总经理工作报告>的议

                     十三次会议       案》

                                      2、审议通过了《关于<2017 年度董事会工作报告>的议

                                      案》

                                      3、审议通过了《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》

                                      4、审议通过了《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》

                                      5、审议通过了《关于<2017 年年度报告正文及摘要>的

                                      议案》

                                      6、审议通过了《关于<2017 年度利润分配及资本公积金

                                      转增股本方案>的议案》

                                      7、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金

                                      进行现金管理的议案》

                                      8、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理

                                      的议案》

                                      9、审议通过了《关于 2017 年日常关联交易超额部分追

                                      认及 2018 年度公司日常关联交易预计的议案》

                                      10、审议通过了《关于<2017 年度募集资金存放与使用

                                      情况的专项报告>的议案》

                                      11、审议通过了《关于<2017 年度内部控制评价报告>

                                      及<2017 年度内部控制规则落实自查表>的议案》

                                      12、审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普




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       时间                届次                               事项

                                       通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

                                       13、审议通过了《关于非独立董事及监事薪酬的议案》

                                       14、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》

                                       15、审议通过了《关于<内部控制缺陷认定标准>的议案》

.2018 年 4 月 26 日   第九届董事会第   《关于<2018 年第一季度报告全文及正文>的议案》

                      十四次会议

2018 年 5 月 22 日    第九届董事会第   1、审议通过了《关于提请召开 2017 年度股东大会的议

                      十五次会议       案》

2018 年 7 月 16 日    第九届董事会第   1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

                      十六次会议       2、审议通过了《关于修改<公司章程>条款及办理变更

                                       工商登记的议案》

                                       2、审议通过了《关于修改<独立董事工作细则>的议案》

                                       4、审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东

                                       大会的议案》

2018 年 8 月 27 日    第九届董事会第   1、审议通过了《关于<2018 年半年度报告摘要及全文>

                      十七次会议       的议案》

                                       2、审议通过了《关于<2018 年半年度募集资金存放与使

                                       用情况的专项报告>的议案》

                                       3、审议通过了《关于公司延长部分募投项目实施期限

                                       及部分募投项目变更的议案》

                                       4、审议通过了《关于补选徐军辉先生为董事会审计委

                                       员会和董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

                                       5、审议通过了《关于提请召开 2018 年第二次临时股东

                                       大会的议案》

2018 年 9 月 18 日    第九届董事会第   1、审议通过了《关于公司<2018 年股票期权激励计划（草



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       时间                届次                                  事项

                      十八次会议         案）>及其摘要的议案》

                                         2、审议通过了《关于公司<2018 年股票期权激励计划实

                                         施考核管理办法>的议案》

                                         3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公

                                         司 2018 年股票期权激励计划相关事宜的议案》

                                         4、审议通过了《关于召开公司 2018 年第三次临时股东

                                         大会的议案》

2018 年 10 月 13 日   第九届董事会第     1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股

                      十九次会议         份的议案》

                                         2、审议通过了《关于提请召开 2018 年度第四次临时股

                                         东大会的议案》

2018 年 10 月 15 日   第九届董事会第     《关于公司 2018 年股票期权激励计划授予相关事项的

                      二十次会议         议案》

2018 年 10 月 24 日   第九届董事会第     1、审议通过了《关于公司 <2018 年第三季度报告>的

                      二十一次会议       议案》




     （二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

      2018 年，公司董事会召集并组织了 5 次股东大会会议，其中年度股东大会
1 次，临时股东大会 4 次，会议讨论了如下议案并做出决议：

       时间                届次                              事项

2018 年 6 月 13 日    2017 年 年 度 股   1、审议通过了《关于<2017 年度监事会工作报告>

                      东大会             的议案》

                                         2、审议通过了《关于<2017 年度董事会工作报告>

                                         的议案》

                                         3、审议通过了《关于<2017 年度财务决算报告>的




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       时间                届次                             事项

                                        议案》

                                        4、审议通过了《关于<2018 年度财务预算报告>的

                                        议案》

                                        5、审议通过了《关于<2017 年年度报告正文及摘要>

                                        的议案》

                                        6、审议通过了《关于<2017 年度利润分配及资本公

                                        积金转增股本方案>的议案》

                                        7、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资

                                        金进行现金管理的议案》

                                        8、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管

                                        理的议案》

                                        9、审议通过了《关于 2017 年日常关联交易超额部

                                        分追认及 2018 年度公司日常关联交易预计的议案》

                                        10、审议通过了《关于<2017 年度募集资金存放与

                                        使用情况的专项报告>的议案》

                                        11、审议通过了《关于<2017 年度内部控制评价报

                                        告>及<2017 年度内部控制规则落实自查表>的议

                                        案》

                                        12、审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特

                                        殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

                                        13、审议通过了《关于非独立董事及监事薪酬的议

                                        案》

                                        14、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》

2018 年 8 月 2 日    2018 年 第 一 次   1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

                     临时股东大会       2、审议通过了《关于修改<公司章程>条款及办理变




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       时间                届次                                  事项

                                         更工商登记的议案》

                                         3、审议通过了《关于修改<独立董事工作细则>的议

                                         案》

2018 年 9 月 14 日    2018 年 第 二 次   1、审议通过了《关于公司延长部分募投项目实施期

                      临时股东大会       限及部分募投项目变更的议案》

2018 年 10 月 11 日   2018 年 第 三 次   1、审议通过了《关于公司<2018 年股票期权激励计

                      临时股东大会       划（草案）审议通过了>及其摘要的议案》；

                                         2、审议通过了《关于公司<2018 年股票期权激励计

                                         划实施考核管理办法>的议案》；

                                         3、审议通过了《关于授权董事会办理公司 2018 年

                                         股票期权激励计划相关事宜的议案》。

2018 年 10 月 30 日   2018 年 第 四 次   1、逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购

                      临时股东大会       公司股份的议案》

                                         1.01:《回购股份的目的和用途》

                                         1.02:《回购股份的方式》

                                         1.03:《回购股份的价格或价格区间、定价原则》

                                         1.04:《拟用于回购的资金总额及资金来源》

                                         1.05:《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》

                                         1.06:《回购股份的实施期限》

                                         1.07:《决议的有效期》

                                         1.08:《本次办理股份回购事宜的相关授权》

     公司董事会依法、尽责地执行了股东大会的各项决议，股东大会通过的各项
议案都得到了落实。

     （三）各专门委员会的运作情况

     2018 年，董事会三大专业委员会认真履行各自的职责，为公司出谋划策。


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公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，报告期内随
时了解公司的经营情况，积极参与公司决策，对需要独立董事发表独立意见的事
项认真审核并出具了独立意见。经常与管理层进行交流沟通，对公司的发展战略、
内控建设、薪酬管理等提出了很多宝贵的意见，为公司的规范运作和发展起到了
积极作用。

    （四）信息披露情况

    2018 年度，董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳
证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，结合公司实际情况，
真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，截至 2018 年 12
月 31 日合计发布公告 154 份。公司忠实履行信息披露义务，确保投资者及时
了解公司重大事项。

    （五）2019 年重点工作内容

    1、技术工作：标准化是第一工作，技术开发继续推进实施标准化，零部件
标准化是产品开发必须遵循的基本原则，标准化是下阶段最有市场竞争力的法宝。
进一步推进企业技术研发中心建设，完善PDM系统，使产品数据实行标准化，为
公司信息化建设打下基础；充分发挥试验中心（CNAS认可试验室）展示公司产品
质量检验检测能力的作用，为客户展示和验证产品质量，还展示产品的可靠性测
试、寿命测试及模拟实际使用环境测试；为了研究产品的可靠性，公司组成了由
高级管理人组成的产品可靠性测试小组，更加深入严谨地研究解决产品的可靠性
问题；开发新产品方面，利用公司适配性设计开发的优势，不断开发优化、升级、
拓宽现有产品结构，丰富产品系列，提高产品技术附加值。2019年开发计划：BP
系列控制器、SBT/UBT系列双头泵、Lm-B系列自吸式自动泵、WBE系列SPA泵等系
列产品的开发。2019年，拟申报专利2～3项。

    2、生产方面：加大设备投入，扩大生产规模和推进精益生产。2019年生产
系统根据公司整体产能布局，公司将实现不锈钢泵配套电动机分厂组装及自动喷
漆悬挂生产线、立体智能仓库系统同步投入使用的目标； 2019年计划完成：1）



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       广东凌霄泵业股份有限公司                        2018 年度董事会工作报告



塑料泵生产场地调整、设备改造及工艺调整；2）不锈钢叶轮储能焊接工艺的实
施应用；3）实现CA泵DWK、DWB泵体机器人自动焊接，立式多级泵外筒自动化焊
接，中段、叶轮实现免加工工艺；4）拟投入1条不锈钢泵壳拉伸生产线、5台储
能焊机、3条泳池泵生产线、2条水泵电机生产线等设备。继续推行精益生产，准
时生产，准时交货，降低库存，盘活资金；着眼于人力资源现状和未来机器换人
趋势，有序推动旧生产线的技术改造，提升设备的自动化水平；协调计划、采购、
制造、销售等环节，以顾客需求为中心，确保订单按时交货；提升现场管理能力，
提高产品成品率，降低料耗能耗，改善员工作业环境，实现生产效率的稳步提升。

    3、质量管理方面：全体员工强化质量意识，企业生存决定于质量，质量决
定品质。制定2019年质量目标并确保目标的顺利完成。2019年，为稳定产品质量
提升产品可靠性，公司拟成立产品可靠性测试小组，对产品及零部件的质量可靠
性测试工作系统、有序地开展；提高关键部件电容、轴承、离心开关、机械密封、
塑料件等的检验标准并持续检验跟踪分析；提高产品水锤冲击试验测试要求，增
加先进的水锤冲击试验设备对各系列产品进行抗水锤能力检测和分析，提高产品
质量可靠性；提高转轴、前端、后端、出水段、转子总成、带定子机座等加工零
部件的尺寸和形位精度的质量要求；提高供应商的供货批次合格率，使供应商明
确公司的标准、检具、检验方法、过程控制要求、工艺要求等要求，将进货检验
工作提前到供应商去完成，送货时提供检验报告进行确认。

    4、营销方面：积极开拓国内市场，公司坚持“以质量取胜，树品牌形象”
“好水泵，凌霄造”的经营宗旨，以市场为中心，坚持技术服务型销售，做好市
场调研，明确市场细分、目标市场、市场定位，提高销售队伍的素质，将品牌营
销、服务营销、文化营销三者结合，为客户提供优质服务。继续坚持走民用市场
销售和各行业终端个性化配套服务，积极开拓国内、外市场。2019年，国内拟增
设2个销售办事处，经销网点计划增加10个；不断开拓专业性配套工业市场，不
断开发新产品，延长产品线，加强泳池泵、不锈钢泵、潜水泵等推广力度，逐渐
抢占市场份额，使产品得到客户认可，逐渐拓宽公司产品销售范围。

    在中美贸易摩擦的大环境下，公司将继续积极维护美国市场现有份额，通过
多走访客户，稳固之前所奠定的基础，并进一步开发美国SPA行业前十客户。大
力拓展美洲、欧洲、亚洲、大洋洲的市场，通过参加展会等，寻求各大市场的增


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       广东凌霄泵业股份有限公司                       2018 年度董事会工作报告



长点，同时利用产品线长以及产品较高的竞争力的优势，不断寻找优质客户，对
于竞争对手所服务的客户，更应该重视并持续跟踪，加强跟客户的沟通，寻找切
入的时机，争取更多的机会。

    5、人力资源管理方面：加快人才队伍建设。以满足公司发展需要。着眼于“内
部培养为主、外部引进为辅”的整体方向，树立爱岗敬业，锐意进取，同舟共济、
迎接挑战的企业精神。多渠道吸纳各类专业人才，大力选拔有潜力的后备人才，
积极开展人才梯队建设；完善绩效考核，营造发展环境，为引进外部人才创造良
好条件；重视内部培训，提升员工的职业素养和专业技能，努力建立起一支专业
结构合理、人才数量充足、素质作风过硬的员工队伍。完善激励和考核政策，充
分调动各团队的积极性、主动性与创造性。公司改善员工福利水平，确保员工总
体收入相应提高，为全体员工创造良好的生活和工作环境。以开展丰富多彩的企
业文化活动为载体，推进企业文化建设。

    6、财务管理方面：严格执行《企业会计准则》、上市公司相关财务准则及公
司《财务管理制度》，加强对销售及应收款、采购及支付、资金管理、成本费用
核算、收付汇核销及退税等财务工作的管理。严格内部管控，实现日清日结，合
规合法。坚持勤俭办厂的原则，认真执行财务收支的计划、控制、核算、分析和
考核工作，有效地控制了公司各方面的成本，及仓库库存品，尽可能减少库存量，
并严格控制耗材的使用，杜绝浪费，通过全面的成本控制管理工作，达到了节流
的目的，为公司的发展积累资金。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



                                               广东凌霄泵业股份有限公司
                                                                     董事会
                                                        2019 年 3 月 19 日




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