证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2019-50
广东凌霄泵业股份有限公司
2018 年年度股东大会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决
单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议时间
现场会议时间：2019 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:00 开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2019 年 4 月 23 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 4 月 22 日下午 15:00 至 2019
年 4 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。
（3）会议主持人：董事长王海波先生
（4）现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道 117 号公司会议室
（5）会议的召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式
（6）本次会议的通知及相关文件的公告：公司已于 2019 年 3 月 19 日、2019
年 4 月 3 日分别在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站
1
（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了相关
文件的公告以及《公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：
2019-43）。
（7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律法规及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共计 35 名，代表公司有
表决权的股份为 68,247,567 股, 占公司股份总额的 56.6703%。其中，出席本次股
东大会的持股比例低于 5%的中小投资者（不含出席会议的持股比例低于 5%的
董事、监事、高管，下同）共计 29 名，代表公司有表决权的股份为 10,743,926
股, 占公司股份总额的 8.9214%。
（2）现场会议出席情况
确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计 10 名
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）代表公司有表决权的
股份为 67,789,681 股, 占公司股份总额的 56.2900%。
（3）网络投票情况
本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 25 名，代表公司
有表决权的股份为 457,886 股，占公司股份总额的 0.3802%。
3、公司的董事、监事及高级管理人员、北京大成（广州）律师事务所律师
出席/列席了本次会议。
（注：中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。）
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下提案：
一、审议通过了《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意股数 68,179,667 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.9005%；反对股数 50,900 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0746%；
弃权股数 17,000 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占参加本次会议有表
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决权股份总数的 0.0249%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 10,676,026 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 99.3680%；反对股数 50,900 股，占参加本次会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.4738%；弃权股数 17,000 股（其中，因未投票默认弃权
300 股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1582%。
二、审议通过了《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意股数 68,179,667 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.9005%；反对股数 50,900 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0746%；
弃权股数 17,000 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占参加本次会议有表
决权股份总数的 0.0249%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 10,676,026 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 99.3680%；反对股数 50,900 股，占参加本次会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.4738%；弃权股数 17,000 股（其中，因未投票默认弃权
300 股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1582%。
三、审议通过了《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意股数 68,179,667 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.9005%；反对股数 50,900 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0746%；
弃权股数 17,000 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占参加本次会议有表
决权股份总数的 0.0249%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 10,676,026 股，占参加本次会议中小投资者
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有表决权股份总数的 99.3680%；反对股数 50,900 股，占参加本次会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.4738%；弃权股数 17,000 股（其中，因未投票默认弃权
300 股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1582%。
四、审议通过了《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意股数 68,179,667 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.9005%；反对股数 50,900 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0746%；
弃权股数 17,000 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占参加本次会议有表
决权股份总数的 0.0249%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 10,676,026 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 99.3680%；反对股数 50,900 股，占参加本次会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.4738%；弃权股数 17,000 股（其中，因未投票默认弃权
300 股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1582%。
五、审议通过了《关于<2018 年年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：同意股数 68,152,867 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.8612%；反对股数 50,900 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0746%；
弃权股数 43,800 股（其中，因未投票默认弃权 27,100 股），占参加本次会议有
表决权股份总数的 0.0642%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 10,649,226 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 99.1186%；反对股数 50,900 股，占参加本次会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.4738%；弃权股数 43,800 股（其中，因未投票默认弃权
27,100 股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.4077%。
六、审议通过了《关于<2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的
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议案》
表决结果：同意股数 68,203,467 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.9354%；反对股数 43,800 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0642%；
弃权股数 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占参加本次会议有表决权
股份总数的 0.0004%。
该项议案为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 10,699,826 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 99.5895%；反对股数 43,800 股，占参加本次会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.4077%；弃权股数 300 股（其中，因未投票默认弃权 300
股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0028%。
七、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》
表决结果：同意股数 68,168,247 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.8838%；反对股数 52,220 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0765%；
弃权股数 27,100 股（其中，因未投票默认弃权 27,100 股），占参加本次会议有
表决权股份总数的 0.0397%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 10,664,606 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 99.2617%；反对股数 52,220 股，占参加本次会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.4860%；弃权股数 27,100 股（其中，因未投票默认弃权
27,100 股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.2522%。
八、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意股数 68,152,867 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.8612%；反对股数 50,900 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0746%；
5
弃权股数 43,800 股（其中，因未投票默认弃权 27,100 股），占参加本次会议有
表决权股份总数的 0.0642%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 10,649,226 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 99.1186%；反对股数 50,900 股，占参加本次会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.4738%；弃权股数 43,800 股（其中，因未投票默认弃权
27,100 股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.4077%。
九、审议通过了《关于 2019 年度公司日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东王海波、施宗梅回避表决。
表决结果：同意股数 12,795,404 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.2653%；反对股数 50,900 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.3949%；
弃权股数 43,800 股（其中，因未投票默认弃权 27,100 股），占参加本次会议有
表决权股份总数的 0.3398%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 10,649,226 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 99.1186%；反对股数 50,900 股，占参加本次会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.4738%；弃权股数 43,800 股（其中，因未投票默认弃权
27,100 股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.4077%。
十、审议通过了《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
表决结果：同意股数 68,152,867 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.8612%；反对股数 50,900 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0746%；
弃权股数 43,800 股（其中，因未投票默认弃权 27,100 股），占参加本次会议有
表决权股份总数的 0.0642%。
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该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 10,649,226 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 99.1186%；反对股数 50,900 股，占参加本次会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.4738%；弃权股数 43,800 股（其中，因未投票默认弃权
27,100 股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.4077%。
十一、审议通过了《关于<2018 年度内部控制评价报告>及<2018 年度内部
控制规则落实自查表>的议案》
表决结果：同意股数 68,152,867 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.8612%；反对股数 50,900 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0746%；
弃权股数 43,800 股（其中，因未投票默认弃权 27,100 股），占参加本次会议有
表决权股份总数的 0.0642%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 10,649,226 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 99.1186%；反对股数 50,900 股，占参加本次会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.4738%；弃权股数 43,800 股（其中，因未投票默认弃权
27,100 股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.4077%。
十二、审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年度审计机构的议案》
表决结果：同意股数 68,152,867 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.8612%；反对股数 50,900 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0746%；
弃权股数 43,800 股（其中，因未投票默认弃权 27,100 股），占参加本次会议有
表决权股份总数的 0.0642%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
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中小投资者表决情况：同意股数 10,649,226 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 99.1186%；反对股数 50,900 股，占参加本次会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.4738%；弃权股数 43,800 股（其中，因未投票默认弃权
27,100 股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.4077%。
十三、审议通过了《关于非独立董事及监事薪酬的议案》
表决结果：同意股数 68,151,547 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.8593%；反对股数 52,220 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0765%；
弃权股数 43,800 股（其中，因未投票默认弃权 27,100 股），占参加本次会议有
表决权股份总数的 0.0642%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 10,647,906 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 99.1063%；反对股数 52,220 股，占参加本次会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.4860%；弃权股数 43,800 股（其中，因未投票默认弃权
27,100 股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.4077%。
十四、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》
表决结果：同意股数 68,151,547 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.8593%；反对股数 52,220 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0765%；
弃权股数 43,800 股（其中，因未投票默认弃权 27,100 股），占参加本次会议有
表决权股份总数的 0.0642%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 10,647,906 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 99.1063%；反对股数 52,220 股，占参加本次会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.4860%；弃权股数 43,800 股（其中，因未投票默认弃权
27,100 股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.4077%。
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十五、审议通过了《关于修改<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意股数 68,131,167 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.8294%；反对股数 50,900 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0746%；
弃权股数 65,500 股（其中，因未投票默认弃权 27,100 股），占参加本次会议有
表决权股份总数的 0.0960%。
该项议案为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 10,627,526 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 98.9166%；反对股数 50,900 股，占参加本次会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.4738%；弃权股数 65,500 股（其中，因未投票默认弃权
27,100 股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.6096%。
十六、审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》
表决结果：同意股数 68,096,567 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.7787%；反对股数 102,200 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.1497%；
弃权股数 48,800 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占参加本次会议有表
决权股份总数的 0.0715%。
该项议案为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 10,592,926 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 98.5946%；反对股数 102,200 股，占参加本次会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.9512%；弃权股数 48,800 股（其中，因未投票默认弃权
300 股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.4542%。
十七、逐项审议通过了《关于公司 2019 年度配股公开发行证券方案的议案》
17.01: 《本次发行证券的种类和面值》
表决结果：同意股数 68,121,767 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.8157%；反对股数 103,200 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.1512%；
9
弃权股数 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占参加本次会议有表
决权股份总数的 0.0331%。
中小投资者表决情况：同意股数 10,618,126 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 98.8291%；反对股数 103,200 股，占参加本次会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.9605%；弃权股数 22,600 股（其中，因未投票默认弃权
900 股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.2104%。
17.02: 《发行方式》
表决结果：同意股数 68,121,767 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.8157%；反对股数 103,200 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.1512%；
弃权股数 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占参加本次会议有表
决权股份总数的 0.0331%。
中小投资者表决情况：同意股数 10,618,126 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 98.8291%；反对股数 103,200 股，占参加本次会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.9605%；弃权股数 22,600 股（其中，因未投票默认弃权
900 股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.2104%。
17.03: 《配股基数、比例和配股数量》
表决结果：同意股数 68,114,067 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.8044%；反对股数 110,900 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.1625%；
弃权股数 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占参加本次会议有表
决权股份总数的 0.0331%。
中小投资者表决情况：同意股数 10,610,426 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 98.7574%；反对股数 110,900 股，占参加本次会议中小投资
者有表决权股份总数的 1.0322%；弃权股数 22,600 股（其中，因未投票默认弃权
900 股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.2104%。
17.04: 《定价原则及配股价格》
表决结果：同意股数 68,114,067 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
10
99.8044%；反对股数 110,900 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.1625%；
弃权股数 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占参加本次会议有表
决权股份总数的 0.0331%。
中小投资者表决情况：同意股数 10,610,426 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 98.7574%；反对股数 110,900 股，占参加本次会议中小投资
者有表决权股份总数的 1.0322%；弃权股数 22,600 股（其中，因未投票默认弃权
900 股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.2104%。
17.05: 《配售对象》
表决结果：同意股数 68,121,767 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.8157%；反对股数 103,200 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.1512%；
弃权股数 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占参加本次会议有表
决权股份总数的 0.0331%。
中小投资者表决情况：同意股数 10,618,126 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 98.8291%；反对股数 103,200 股，占参加本次会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.9605%；弃权股数 22,600 股（其中，因未投票默认弃权
900 股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.2104%。
17.06: 《本次配股前滚存未分配利润的分配方案》
表决结果：同意股数 68,123,807 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.8187%；反对股数 101,160 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.1482%；
弃权股数 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占参加本次会议有表
决权股份总数的 0.0331%。
中小投资者表决情况：同意股数 10,620,166 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 98.8481%；反对股数 101,160 股，占参加本次会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.9416%；弃权股数 22,600 股（其中，因未投票默认弃权
900 股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.2104%。
17.07: 《配股募集资金用途》
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表决结果：同意股数 68,121,767 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.8157%；反对股数 103,200 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.1512%；
弃权股数 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占参加本次会议有表
决权股份总数的 0.0331%。
中小投资者表决情况：同意股数 10,618,126 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 98.8291%；反对股数 103,200 股，占参加本次会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.9605%；弃权股数 22,600 股（其中，因未投票默认弃权
900 股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.2104%。
17.08: 《发行时间》
表决结果：同意股数 68,121,767 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.8157%；反对股数 103,200 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.1512%；
弃权股数 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占参加本次会议有表
决权股份总数的 0.0331%。
中小投资者表决情况：同意股数 10,618,126 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 98.8291%；反对股数 103,200 股，占参加本次会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.9605%；弃权股数 22,600 股（其中，因未投票默认弃权
900 股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.2104%。
17.09:《承销方式》
表决结果：同意股数 68,121,767 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.8157%；反对股数 103,200 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.1512%；
弃权股数 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占参加本次会议有表
决权股份总数的 0.0331%。
中小投资者表决情况：同意股数 10,618,126 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 98.8291%；反对股数 103,200 股，占参加本次会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.9605%；弃权股数 22,600 股（其中，因未投票默认弃权
900 股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.2104%。
17.10: 《本次配股相关决议的有效期限》
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表决结果：同意股数 68,121,767 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.8157%；反对股数 103,200 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.1512%；
弃权股数 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占参加本次会议有表
决权股份总数的 0.0331%。
中小投资者表决情况：同意股数 10,618,126 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 98.8291%；反对股数 103,200 股，占参加本次会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.9605%；弃权股数 22,600 股（其中，因未投票默认弃权
900 股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.2104%。
17.11: 《本次发行证券的上市流通》
表决结果：同意股数 68,121,767 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.8157%；反对股数 103,200 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.1512%；
弃权股数 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占参加本次会议有表
决权股份总数的 0.0331%。
中小投资者表决情况：同意股数 10,618,126 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 98.8291%；反对股数 103,200 股，占参加本次会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.9605%；弃权股数 22,600 股（其中，因未投票默认弃权
900 股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.2104%。
上述议案均为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股
东代表（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
十八、审议通过了《关于<公司 2019 年度配股公开发行证券预案>的议案》
表决结果：同意股数 68,121,767 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.8157%；反对股数 104,100 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.1525%；
弃权股数 21,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加本次会议有表决
权股份总数的 0.0318%。
该项议案为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
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中小投资者表决情况：同意股数 10,618,126 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 98.8291%；反对股数 104,100 股，占参加本次会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.9689%；弃权股数 21,700 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.2020%。
十九、审议通过了《关于<公司 2019 年度配股募集资金使用可行性分析报
告>的议案》
表决结果：同意股数 68,121,767 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.8157%；反对股数 103,800 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.1521%；
弃权股数 22,000 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占参加本次会议有表
决权股份总数的 0.0322%。
该项议案为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 10,618,126 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 98.8291%；反对股数 103,800 股，占参加本次会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.9661%；弃权股数 22,000 股（其中，因未投票默认弃权
300 股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.2048%。
二十、审议通过了《关于<前次募集资金使用情况报告>议案》
表决结果：同意股数 68,131,167 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.8294%；反对股数 50,900 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0746%；
弃权股数 65,500 股（其中，因未投票默认弃权 27,100 股），占参加本次会议有
表决权股份总数的 0.0960%。
该项议案为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 10,627,526 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 98.9166%；反对股数 50,900 股，占参加本次会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.4738%；弃权股数 65,500 股（其中，因未投票默认弃权
27,100 股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.6096%。
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二十一、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配
股相关事宜的议案》
表决结果：同意股数 68,121,767 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.8157%；反对股数 103,800 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.1521%；
弃权股数 22,000 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占参加本次会议有表
决权股份总数的 0.0322%。
该项议案为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 10,618,126 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 98.8291%；反对股数 103,800 股，占参加本次会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.9661%；弃权股数 22,000 股（其中，因未投票默认弃权
300 股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.2048%。
二十二、审议通过了《关于公司配股摊薄即期回报及其填补措施方案的议
案》
表决结果：同意股数 68,121,767 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.8157%；反对股数 77,000 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.1128%；
弃权股数 48,800 股（其中，因未投票默认弃权 27,100 股），占参加本次会议有
表决权股份总数的 0.0715%。
该项议案为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 10,618,126 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 98.8291%；反对股数 77,000 股，占参加本次会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.7167%；弃权股数 48,800 股（其中，因未投票默认弃权
27,100 股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.4542%。
二十三、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控
制人关于配股摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
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表决结果：同意股数 68,122,367 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.8166%；反对股数 76,400 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.1119%；
弃权股数 48,800 股（其中，因未投票默认弃权 27,100 股），占参加本次会议有
表决权股份总数的 0.0715%。
该项议案为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 10,618,726 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 98.8347%；反对股数 76,400 股，占参加本次会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.7111%；弃权股数 48,800 股（其中，因未投票默认弃权
27,100 股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.4542%。
二十四、审议通过了《关于补选邵明先生为公司独立董事的议案》
表决结果：同意股数 68,131,167 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.8294%；反对股数 50,900 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0746%；
弃权股数 65,500 股（其中，因未投票默认弃权 27,100 股），占参加本次会议有
表决权股份总数的 0.0960%。
该项议案为股东大会普通决议议案，深交所已备案无异议，已取得出席本次
股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 10,627,526 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 98.9166%；反对股数 50,900 股，占参加本次会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.4738%；弃权股数 65,500 股（其中，因未投票默认弃权
27,100 股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.6096%。
三、律师出具的法律意见
北京大成（广州）律师事务所吴桂玲律师、裴娜律师就本次股东大会出具了
法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次
股东大会决议合法有效。
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四、备查文件
1、《广东凌霄泵业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；
2、《北京大成（广州）律师事务所关于广东凌霄泵业股份有限公司 2018 年
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 24 日
17
