证券代码：002884          证券简称：凌霄泵业          公告编号：2019-53


                   广东凌霄泵业股份有限公司

            第九届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次
会议通知和材料于 2019 年 4 月 20 日以邮件和电话的形式送达全体董事，会议于
2019 年 4 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，
实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议由董事长王海波先生主持。

    二、董事会审议情况

    （一）审议通过《关于公司 <2019 年第一季度报告>的议案》

    经审议，董事会认为公司《2019 年第一季度报告》的内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日披露的《2019 年第一季度报告全文》
以及《2019 年第一季度报告正文》 (2019-54)。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。

    （二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    经审议，公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的金融工具
相关准则规定进行的合理变更，符合相关规定，有助于提高会计信息质量，不会
对公司的财务报表产生重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公
司及股东利益的情形。

    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日披露的《关于公司会计政策变更的公
告》(2019-56)。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露的《独立董
事关于公司第九届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。

    三、备查文件

    1、公司《第九届董事会第二十四次会议决议》

    2、公司独立董事出具的《独立董事关于公司第九届董事会第二十四次会议
相关事项的独立意见》

    特此公告。




                                                广东凌霄泵业股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                        2019 年 4 月 27 日