证券代码：002884            证券简称：凌霄泵业        公告编号：2019-55


                     广东凌霄泵业股份有限公司

                第九届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

    广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会
议通知和材料于 2019 年 4 月 20 日以邮件和电话的形式送达全体监事，会议于
2019 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3
人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。

    会议由监事会主席梁瑞军先生主持。

       二、监事会审议情况

       （一）审议通过《关于公司 <2019 年第一季度报告>的议案》

    经审核，公司监事会同意公司的《2019 年第一季度报告》。公司监事会认为：
公司董事会编制和审核公司《2019 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日披露的《2019 年第一季度报告全文》
以及《2019 年第一季度报告正文》 (2019-54)。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的
有效表决权票数的 100%。

       （二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    经审议，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的金融工具
相关准则规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小
企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合
法权益的情况。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规的
规定。因此我们同意公司实施本次会计政策变更。

    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日披露的《关于公司会计政策变更的公
告》(2019-56)。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司《第九届监事会第十七次会议决议》

    特此公告。




                                               广东凌霄泵业股份有限公司
                                                                监 事 会
                                                        2019 年 4 月 27 日