证券代码：002884          证券简称：凌霄泵业         公告编号：2019-70


                   广东凌霄泵业股份有限公司

            第九届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次
会议通知和材料于 2019 年 7 月 1 日以邮件和电话的形式送达全体董事，会议于
2019 年 7 月 5 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，
实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议由董事长王海波先生主持。

    二、董事会审议情况

    （一）审议通过《关于明确公司 2019 年度配股公开发行证券方案配股数量
的议案》

    经审议，董事会同意本次配股以公司截至 2019 年 6 月 30 日的总股数
192,686,796 股为基数，按照每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售，可配售股
份数量为 57,806,038 股，配售股份不足 1 股的，按深圳证券交易所、中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送
股、资本公积金转增股本及其他原因引起公司总股本变动，则向全体股东配售比
例不变，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。

    鉴于公司 2018 年年度股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会
全权办理公司本次配股相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2019 年 7 月 9 日披露的《关于明确公司 2019 年度配股
公开发行证券方案配股数量的公告》（2019-71）。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露的《独立董
事关于公司第九届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。

    三、备查文件

    1、公司《第九届董事会第二十五次会议决议》

    2、公司独立董事出具的《独立董事关于公司第九届董事会第二十五次会议
相关事项的独立意见》

    特此公告。




                                                广东凌霄泵业股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                          2019 年 7 月 9 日