证券代码：002884           证券简称：凌霄泵业          公告编号：2019-72


                    广东凌霄泵业股份有限公司

              第九届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会
议通知和材料于 2019 年 7 月 1 日以邮件和电话的形式送达全体监事，会议于 2019
年 7 月 5 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实
到监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议由监事会主席梁瑞军先生主持。

    二、监事会审议情况

    （一）审议通过《关于明确公司 2019 年度配股公开发行证券方案配股数量
的议案》

    经审核，公司监事会同意以公司截至 2019 年 6 月 30 日的总股数 192,686,796
股为基数，按照每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售，可配售股份数量为
57,806,038 股，配售股份不足 1 股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、资
本公积金转增股本及其他原因引起公司总股本变动，则向全体股东配售比例不变，
本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。具体内容详见公司于
2019 年 7 月 9 日披露的《关于明确公司 2019 年度配股公开发行证券方案配股数
量的公告》(2019-71)。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露的《独立董
事关于公司第九届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的
有效表决权票数的 100%。

    三、备查文件

    1、公司《第九届监事会第十八次会议决议》

特此公告。




                                              广东凌霄泵业股份有限公司
                                                              监 事 会
                                                       2019 年 7 月 9 日