证券代码：002884               证券简称：凌霄泵业              公告编号：2019-86



                        广东凌霄泵业股份有限公司

                   第九届董事会第二十六次会议决议公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长王海波先生召集，会议通知于 2019 年 8 月 18 日以电子邮
件及电话方式等通讯方式发出。

    2、本次董事会于 2019 年 8 月 28 日以现场和通讯的方式举行，采取书面记名投票
和通讯方式进行表决。

    3、本次董事会应到董事 9 名，实到 9 名。

    4、本次董事会由王海波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。

    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相
关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司公司章程》的规定，表决所形成决议合法、
有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于<2019 年半年度报告摘要及全文>的议案》

    《2019 年半年度报告摘要》（2019-85）、《2019 年半年度报告全文》详见 2019
年 8 月 30 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

    《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2019-88）详见 2019 年 8

                                        1
月 30 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对本议案发表了独立意见。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019

年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号）、《企业会计准则第 7 号—
非货币性资产交换》（财会【2019】8 号）、《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财
会【2019】9 号）进行的合理变更，符合相关规定，有助于提高会计信息质量，不会对
公司的财务报表产生重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东
利益的情形。

    《关于公司会计政策变更的的公告》（2019-89）详见 2019 年 8 月 30 日公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对本议案发表了独立意见。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《广东凌霄泵业股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议》；

    2、《广东凌霄泵业股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关
议案的独立意见》；

       特此公告。

                                                       广东凌霄泵业股份有限公司
                                                                          董事会
                                                               2019 年 8 月 30 日




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