证券代码：002884           证券简称：凌霄泵业          公告编号：2019-87



                    广东凌霄泵业股份有限公司
               第九届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席梁瑞军先生召集，会议通知于 2019 年 8 月 18
日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

    2、本次监事会于 2019 年 8 月 28 日以现场的方式举行，采取书面记名投票
进行表决；

    3、本次监事会应到监事 3 名，实到 3 名。

    4、本次监事会由梁瑞军先生主持，公司董事会秘书刘子庚列席了本次监事
会。

    5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议
合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于<2019 年半年度报告摘要及全文>的议案》

    公司监事认真审议了公司《2019 年半年度报告摘要》、《2019 年半年度报告
全文》，认为董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2019 年上半
年经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    《2019 年半年度报告摘要》（2019-85）、《2019 年半年度报告全文》详见 2019
年 8 月 30 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2019-88）详见 2019
年 8 月 30 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对本议案发表了独立意见。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    经审议，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修
订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号）、《企业会
计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会【2019】8 号）、《企业会计准则第 12
号—债务重组》（财会【2019】9 号）进行的合理变更，符合《企业会计准则》
及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，执行变更
后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损
害公司利益及中小股东合法权益的情况。公司董事会审议本次会计政策变更的程
序符合相关法律、法规的规定。因此我们同意公司实施本次会计政策变更。

    《关于公司会计政策变更的的公告》（2019-89）详见 2019 年 8 月 30 日公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对本议案发表了独立意见。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、广东凌霄泵业股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议；

    特此公告。




                                                 广东凌霄泵业股份有限公司
                                                                      监事会

                                                           2019 年 8 月 30 日