凌霄泵业：第九届董事会第二十七次会议决议公告2019-10-17
证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2019-98
广东凌霄泵业股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次
会议通知和材料于 2019 年 10 月 10 日以邮件和电话的形式送达全体董事，会议
于 2019 年 10 月 15 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9
人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长王海波先生主持。
二、董事会审议情况
1、审议通过了《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划行权价格及数量的
议案》
鉴于公司实施了 2018 年度权益分派实施方案，公司根据《上市公司股权激
励管理办法》以及公司 2018 年股票期权激励计划的相关规定应对行权价格进行
调整。经审议，董事会认为公司本次对 2018 年股票期权激励计划行权价格及数
量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018 年股票期权激励计划
（草案）》及其摘要的相关规定，同意将股票期权行权价格由 19.84 元/股调整为
11.46 元/股，股票期权授予数量由 2,968,000 份调整为 4,748,800 份。
具体内容详见公司于 2019 年 10 月 17 日披露的《关于调整公司 2018 年股票
期权激励计划行权价格及数量的公告》(2019-95)。
独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
陈家潮、刘子庚、李光勇回避表决。
2、审议通过了《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
由于授予股票期权的 5 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，经
审议，董事会认为本次注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权事项符合《上
市公司股权激励管理办法》和《2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相
关规定，同意对 2018 年股票期权激励计划部分股票期权合计 83,200 份予以注销。
本次注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权事项不会对公司的财务状
况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
具体内容详见公司于 2019 年 10 月 17 日披露的《关于注销 2018 年股票期权
激励计划部分股票期权的公告》(2019-96)。
独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
3、审议通过了《关于公司 2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件
成就的议案》
经审议，董事会认为公司 199 名激励对象行权资格合法有效，满足《公司
2018 年股票期权激励计划（草案）》设定的第一个行权期的行权条件，因此同意
公司为 199 名激励对象办理第一个行权期的 1,866,240 股股票期权的行权手续。
本次行权对公司基本每股收益影响较小；行权模式的选择不会对股票期权的
定价造成影响。股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造
成实质影响。
具体内容详见公司于 2019 年 10 月 17 日披露的《关于公司 2018 年股票期权
激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(2019-97)。
独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
陈家潮、刘子庚、李光勇回避表决。
三、备查文件
1、公司《第九届董事会第二十七次会议决议》
2、公司独立董事出具的《独立董事关于公司第九届董事会第二十七次会议
相关事项的独立意见》
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司
董 事 会
2019 年 10 月 17 日
